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監事會(huì )工作報告

時(shí)間:2020-09-17 09:17:18 報告 我要投稿

2016年監事會(huì )工作報告

  下面是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的2016年監事會(huì )工作報告,供大家閱讀與參考。

2016年監事會(huì )工作報告

  2016年監事會(huì )工作報告1

  依法履行了職責,認真進(jìn)行了監督和檢查,維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下:

  一、報告期內公司監事會(huì )的工作情況

  20xx年度,公司監事會(huì )一共召開(kāi)了 8次會(huì )議,具體情況如下:

  1、公司第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議于 20xx年 3月 5日在公司會(huì )議室召開(kāi),審

  議通過(guò)了如下決議:

  (1)《關(guān)于審議<深圳市銀寶山新科技股份有限公司 20xx 年度財務(wù)報告>的議案》;

  (2)《關(guān)于修訂<深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程>的議案》;

  (3)《關(guān)于修訂<深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程(草案修訂稿)>的議案》;

  (4)《關(guān)于調整公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市方案的議案》。

  2、公司第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議于 20xx年 3月 17日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:

  (1)《20xx年度監事會(huì )工作報告》;

  (2)《20xx年度財務(wù)決算報告》;

  (3)《20xx年度財務(wù)預算方案》;

  (4)《20xx年度利潤分配預案》。

  3、公司第二屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于 20xx年 5月 10日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:《關(guān)于更正公司 2012-20xx年度財務(wù)報表的議案》。

  4、公司第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于 20xx年 6月 15日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:《關(guān)于審閱公司 20xx年 1-3月財務(wù)報表的議案》。

  5、公司第二屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于 20xx年 7月 18日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:

  (1)《關(guān)于提名盛起明為公司第三屆監事會(huì )監事候選人任職資格審查的議案》

  (2)《關(guān)于提名肖凱為公司第三屆監事會(huì )監事候選人任職資格審查的議案》

  6、公司第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議于 20xx年 8月 8日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:《選舉深圳市銀寶山新科技股份有限公司第三屆監事會(huì )主席的議案》。

  7、公司第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議于 20xx年 9月 17日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:《關(guān)于審議公司 20xx年 1-6月財務(wù)報表的議案》。

  8、公司第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議于 20xx年 11月 18日在公司會(huì )議室召開(kāi),審議通過(guò)了如下決議:

  (1)《關(guān)于審閱公司 20xx年 1-9月財務(wù)報表的議案》;

  (2)《關(guān)于授權公司設立募集資金存放專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》。

  二、監事會(huì )對公司 20xx年度有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)

  1、公司依法運作情況報告期內,公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定,認真履行職責,積極參加股東大會(huì ),列席董事會(huì )會(huì )議,對公司 20xx年依法運作進(jìn)行監督,認為:公司董事會(huì )運作規范、決策程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定,認真執行了董事會(huì )的各項決議,忠實(shí)履行了誠信義務(wù);公司不斷健全和完善內部控制制度;公司董事、高級管理人員均能認真貫徹執行國家有關(guān)法律、法規、公司章程和股東大會(huì )、董事會(huì )決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè),沒(méi)有發(fā)現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為的情形。

  2、檢查公司財務(wù)的情況報告期內,監事會(huì )定期聽(tīng)取公司財務(wù)人員的匯報,同時(shí)對公司的財務(wù)情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn)和檢查。通過(guò)對公司《關(guān)于更正公司 2012-20xx 年度財務(wù)報表的議案》、

  《20xx年度財務(wù)報告》、《20xx年 1-3月財務(wù)報表》、《20xx年 1-6月財務(wù)報表》、

  《20xx年 1-9月財務(wù)報表》、《20xx年 1-12月財務(wù)報表》的審查, 監事會(huì )認為:

  公司財務(wù)行為能夠嚴格執行《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》及公司財務(wù)管理制度且運作規范,符合國家財務(wù)法律、法規的規定;大華會(huì )計師事務(wù)所出具的“標準無(wú)保留意見(jiàn)”的審計報告客觀(guān)公正;公司的財務(wù)報表真實(shí)客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,沒(méi)有發(fā)現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  公司 20xx年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定。

  3、檢查公司的關(guān)聯(lián)交易情況

  通過(guò)對公司 20xx 年度日常經(jīng)營(yíng)行為的檢查,報告期內公司沒(méi)有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。

  4、檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況

  報告期內公司沒(méi)有發(fā)生重大收購、出售資產(chǎn)的情況。

  5、審核公司內部控制情況公司已經(jīng)建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的運行。公司內部自我評價(jià)的報告真實(shí),客觀(guān)地反映了公司內部制度的建設及運作情況。

  6、對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況

  公司能夠嚴格控制對外擔保事項,沒(méi)有為本公司合并報表以外的投資企業(yè)(公司無(wú)參股投資企業(yè)),以及任何其他關(guān)聯(lián)方、任何法人、非法人單位或個(gè)人提供擔保情形。

  公司不存在大股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。

  7、對公司內部控制自我評價(jià)的意見(jiàn)

  根據《公司法》、《證券法》以及中國證監會(huì )、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司相關(guān)法規政策規定的要求,監事會(huì )全體成員就公司 20xx 年度內部控制的自我評價(jià)報告發(fā)表如下意見(jiàn):

  監事會(huì )認為:公司能夠根據中國證監會(huì )及深圳證券交易所有關(guān)規定,結合自身的實(shí)際情況,建立了較為健全的內部控制體系,制定了較為完善、合理的內部控制制度,并能得到有效執行;公司的內部控制制度符合國家相關(guān)法律法規和證券監管機構的要求以及公司實(shí)際需要,保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展,切實(shí)保護公司全體股東的根本利益。報告期內,公司不存在違反法律法規、深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的情形。公司出具的

  《20xx 年度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的建設及運行狀況。監事會(huì )對此無(wú)異議。

  20xx 年,監事會(huì )將積極適應公司的發(fā)展要求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監督力度,以切實(shí)維護和保障公司及股東利益不受侵害為己任,忠實(shí)、勤勉地履行監督職責,扎實(shí)做好各項工作,以促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展。

  2016年監事會(huì )工作報告2

  根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會(huì )的職責,我受監事會(huì )的委托,向股東大會(huì )做XX年監事會(huì )工作報告,請各位股東審議。

  一、監事會(huì )會(huì )議情況:

  (一)報告期內,公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議:

  1、XX年7月25日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第一次會(huì )議,討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬(wàn)元律師咨詢(xún)費用途的事宜。

  2、XX年8月30日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第二次會(huì )議,討論關(guān)于建議董事會(huì )提前或按期召開(kāi)本年度第二次股東會(huì ),向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區成立業(yè)主委員會(huì )等問(wèn)題。

  3、XX年12月5日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第三次會(huì )議,通報討論了公司中干會(huì )議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事,監事會(huì )認為工程款應該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會(huì )按照公司章程辦理,并建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )決定追加工程款問(wèn)題。

  4、XX年1月8日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第四次會(huì )議,監事會(huì )成員質(zhì)詢(xún)和咨詢(xún)了一萬(wàn)二工程的監理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設計變更問(wèn)題。劉老師說(shuō)房屋保溫設計變更事先沒(méi)有通過(guò)他。

  5、XX年4月10日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第五次會(huì )議,討論通過(guò)了《XX年監事會(huì )工作報告》,審議通過(guò)了關(guān)于向股東會(huì )會(huì )議提出《關(guān)于派監事會(huì )代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議》的提案。

  (二)、報告期內,監事會(huì )或監事會(huì )召集人列席了公司本年度召開(kāi)的一次董事會(huì )臨時(shí)會(huì ),三次董事會(huì )碰頭會(huì )。列席或參加了中層干部或班組長(cháng)以上的骨干會(huì )。

  二、監事會(huì )工作情況:

  報告期內,公司監事會(huì )仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )工作細則》和有關(guān)法律、法規及的規定,本著(zhù)對公司和對股東負責的態(tài)度,認真履行監督職責,對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進(jìn)行了認真監督檢查,盡力督促公司規范運作。一年來(lái),監事會(huì )列席了公司部分董事會(huì )會(huì )議,參加了公司班組長(cháng)以上的骨干會(huì ),通過(guò)檢查公司財務(wù)、抽查二級部門(mén)物管公司的財務(wù),抽看了綜合科的賬本,對公司的財務(wù)著(zhù)力進(jìn)行了了解,對公司董事﹑經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規盡力進(jìn)行了考察,對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子執行股東大會(huì )精神的情況進(jìn)行了檢查,對公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問(wèn)題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見(jiàn)和建議,對公司經(jīng)營(yíng)中出現的疑問(wèn)提出了質(zhì)詢(xún)。根據一年的工作實(shí)踐,監事會(huì )對報告期內公司情況向股東大會(huì )作報告:

  1、公司依法運作情況

  公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會(huì )上提出的工作目標開(kāi)展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,各部門(mén)完成了董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子所制定的XX年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有認真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì )精神,沒(méi)有執行上年股東會(huì )形成的關(guān)于《》、《》決議,對上年股東會(huì )上監事會(huì )提出的關(guān)于對公司XX年的三點(diǎn)建議不予重視,沒(méi)有嚴格按照公司法、公司章程的有關(guān)規定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問(wèn)題,公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有從機制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大膽管理的精神,公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子在對一些重大問(wèn)題的處理和決策忽視股東的權益,從而使得公司工作成效不大,職工積極性不高,股東不滿(mǎn)意的狀況。

  2、檢查公司財務(wù)的情況

  從四川神州會(huì )計師事務(wù)所出具的公司XX年度財務(wù)審計報告基本上反映了公司的財務(wù)狀況,報告表明:公司全年總收入3012500.82元,其中實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元,物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元),營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部?jì)衾麧櫈?09039.11元,物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤,物管公司累計利潤)。監事會(huì )通過(guò)檢查公司財務(wù),查看公司會(huì )計賬簿和會(huì )計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰,但是公司財務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況。其原因是公司沒(méi)有統收統支。監事會(huì )還對二級部門(mén)物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過(guò)了四川神州會(huì )計師事務(wù)所的審計,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開(kāi)公司的審計經(jīng)濟責任指標)。物管公司的財務(wù)仍然沒(méi)有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況,以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會(huì )計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。通過(guò)對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查,咨詢(xún)有關(guān)主管領(lǐng)導,他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監事會(huì )認為:物管公司的財務(wù)沒(méi)有做到統收統支,責任在公司領(lǐng)導,廣大股東要求公司財務(wù)統一的問(wèn)題是在上次換屆時(shí)股東會(huì )上就提出來(lái)了,上年股東會(huì )上又形成了決議,由于公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子不執行決議,不進(jìn)行統一管理,使得一些部門(mén)和科室有資金進(jìn)行二級部門(mén)甚至科室的分配,因而引起各部門(mén)之間科室之間的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

  3、報告期內,公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

  報告期內,公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米,投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。

  總之,監事會(huì )在XX年的工作中,本著(zhù)對全體股東負責的原則,盡力履行監督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的合法權益,為公司的規范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀(guān)原因,監事會(huì )的工作不盡人意。其主要原因:一是監事會(huì )沒(méi)有很好完成上年股東會(huì )所提出的工作目標,監事工作不夠大膽,監督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒(méi)有分離,董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬,相互不能形成制約和監督,并且對一些重大問(wèn)題沒(méi)有按照有關(guān)規定和相關(guān)程序通過(guò)會(huì )議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí),沒(méi)有監事會(huì )代表列席有關(guān)會(huì )議,對一些問(wèn)題的決策是否規范,是否正確,監事不能很好的提出意見(jiàn)和建議,監事會(huì )的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以,監事會(huì )認為,在過(guò)去的一年里,監事會(huì )工作不能使股東滿(mǎn)意,有愧于全體股東對我們監事會(huì )誠摯的信賴(lài)。在此,監事會(huì )成員誠懇接受股東的批評。

  三、XX年監事會(huì )工作的打算和對公司XX年的工作建議:

  當前,我們公司面臨的困難和問(wèn)題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機遇,促進(jìn)公司的穩定發(fā)展。監事會(huì )將緊緊圍繞公司XX年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標和工作任務(wù),進(jìn)一步加大監督的力度,認真履行監督檢查職能,以財務(wù)監督為核心,強化資金的控制及監管,切實(shí)維護公司及股東的合法權益。

  1、繼續探索、完善監事會(huì )的工作機制及運行機制,促進(jìn)監事會(huì )工作制度化、規范化。以財務(wù)監督為核心,建立完善大額度資金運作的監督管理制度,建立監事列席公司有關(guān)會(huì )議的制度,建立對公司二級獨立法人單位委派監事的制度,強化監督管理職責,確保公司資產(chǎn),集體資產(chǎn)保值增值。

  2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規范化建設進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟運行狀況,掌握公司貫徹執行有關(guān)法律、法規和遵守公司章程、股東會(huì )決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

  3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責,掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營(yíng)行為,并對其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。

  4、加強對公司投資項目資金運作情況的監督檢查,保證資金的運用效率。

  5、加強監事會(huì )的自身建設,積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判。監事會(huì )成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會(huì )計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實(shí)維護股東的權益。

  6、對XX年度公司工作的三點(diǎn)建議:一是建議對公司的財務(wù)進(jìn)行統一管理,統一調度,統一核算,全面完整的對公司各二級部門(mén)進(jìn)行成本核算,增強公司的財務(wù)管理,使公司財務(wù)做到真正意義上的統一;二是再次建議公司對重大問(wèn)題的決策,特別是應該由董事會(huì )、股東會(huì )決策的問(wèn)題和事項實(shí)行會(huì )議決策制度,并做到公開(kāi)、透明,以使決策更加科學(xué)和規范;三是建議本公司董事會(huì )、監事會(huì )成員的報酬,嚴格按《公司法》和《公司章程》的規定,由股東大會(huì )審議決定。

  在新的一年里,公司監事會(huì )成員要不斷提高工作能力,增強工作責任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責。同時(shí),監事會(huì )將根據《公司法》,進(jìn)一步完善法人治理結構,增強自律意識、誠信意識,加大監督力度,切實(shí)擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責,與董事會(huì )和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規范運作,促使公司持續、健康發(fā)展。

  2016年監事會(huì )工作報告3

  根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會(huì )的職責,我受監事會(huì )的委托,向股東大會(huì )做XX年監事會(huì )工作報告,請各位股東審議。

  一、監事會(huì )會(huì )議情況:

  (一)報告期內,公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議:

  1、XX年7月25日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第一次會(huì )議,討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬(wàn)元律師咨詢(xún)費用途的事宜。

  2、XX年8月30日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第二次會(huì )議,討論關(guān)于建議董事會(huì )提前或按期召開(kāi)本年度第二次股東會(huì ),向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區成立業(yè)主委員會(huì )等問(wèn)題。

  3、XX年12月5日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第三次會(huì )議,通報討論了公司中干會(huì )議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事,監事會(huì )認為工程款應該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會(huì )按照公司章程辦理,并建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )決定追加工程款問(wèn)題。

  4、XX年1月8日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第四次會(huì )議,監事會(huì )成員質(zhì)詢(xún)和咨詢(xún)了一萬(wàn)二工程的監理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設計變更問(wèn)題。劉老師說(shuō)房屋保溫設計變更事先沒(méi)有通過(guò)他。

  5、XX年4月10日,監事會(huì )召開(kāi)了本年度第五次會(huì )議,討論通過(guò)了《XX年監事會(huì )工作報告》,審議通過(guò)了關(guān)于向股東會(huì )會(huì )議提出《關(guān)于派監事會(huì )代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議》的提案。

  (二)、報告期內,監事會(huì )或監事會(huì )召集人列席了公司本年度召開(kāi)的一次董事會(huì )臨時(shí)會(huì ),三次董事會(huì )碰頭會(huì )。列席或參加了中層干部或班組長(cháng)以上的骨干會(huì )。

  二、監事會(huì )工作情況:

  報告期內,公司監事會(huì )仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )工作細則》和有關(guān)法律、法規及的規定,本著(zhù)對公司和對股東負責的態(tài)度,認真履行監督職責,對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進(jìn)行了認真監督檢查,盡力督促公司規范運作。一年來(lái),監事會(huì )列席了公司部分董事會(huì )會(huì )議,參加了公司班組長(cháng)以上的骨干會(huì ),通過(guò)檢查公司財務(wù)、抽查二級部門(mén)物管公司的財務(wù),抽看了綜合科的賬本,對公司的財務(wù)著(zhù)力進(jìn)行了了解,對公司董事﹑經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規盡力進(jìn)行了考察,對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子執行股東大會(huì )精神的情況進(jìn)行了檢查,對公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問(wèn)題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見(jiàn)和建議,對公司經(jīng)營(yíng)中出現的疑問(wèn)提出了質(zhì)詢(xún)。根據一年的工作實(shí)踐,監事會(huì )對報告期內公司情況向股東大會(huì )作報告:

  1、公司依法運作情況

  公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會(huì )上提出的工作目標開(kāi)展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,各部門(mén)完成了董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子所制定的XX年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有認真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì )精神,沒(méi)有執行上年股東會(huì )形成的關(guān)于《》、《》決議,對上年股東會(huì )上監事會(huì )提出的關(guān)于對公司XX年的三點(diǎn)建議不予重視,沒(méi)有嚴格按照公司法、公司章程的有關(guān)規定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問(wèn)題,公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有從機制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大膽管理的精神,公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子在對一些重大問(wèn)題的處理和決策忽視股東的權益,從而使得公司工作成效不大,職工積極性不高,股東不滿(mǎn)意的狀況。

  2、檢查公司財務(wù)的情況

  從四川神州會(huì )計師事務(wù)所出具的公司XX年度財務(wù)審計報告基本上反映了公司的財務(wù)狀況,報告表明:公司全年總收入3012500.82元,其中實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元,物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元),營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部?jì)衾麧櫈?09039.11元,物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤,物管公司累計利潤)。監事會(huì )通過(guò)檢查公司財務(wù),查看公司會(huì )計賬簿和會(huì )計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰,但是公司財務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況。其原因是公司沒(méi)有統收統支。監事會(huì )還對二級部門(mén)物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過(guò)了四川神州會(huì )計師事務(wù)所的審計,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開(kāi)公司的審計經(jīng)濟責任指標)。物管公司的財務(wù)仍然沒(méi)有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況,以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會(huì )計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。通過(guò)對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查,咨詢(xún)有關(guān)主管領(lǐng)導,他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監事會(huì )認為:物管公司的財務(wù)沒(méi)有做到統收統支,責任在公司領(lǐng)導,廣大股東要求公司財務(wù)統一的問(wèn)題是在上次換屆時(shí)股東會(huì )上就提出來(lái)了,上年股東會(huì )上又形成了決議,由于公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子不執行決議,不進(jìn)行統一管理,使得一些部門(mén)和科室有資金進(jìn)行二級部門(mén)甚至科室的分配,因而引起各部門(mén)之間科室之間的`相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

  3、報告期內,公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

  報告期內,公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米,投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。

  總之,監事會(huì )在XX年的工作中,本著(zhù)對全體股東負責的原則,盡力履行監督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的合法權益,為公司的規范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀(guān)原因,監事會(huì )的工作不盡人意。其主要原因:一是監事會(huì )沒(méi)有很好完成上年股東會(huì )所提出的工作目標,監事工作不夠大膽,監督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒(méi)有分離,董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬,相互不能形成制約和監督,并且對一些重大問(wèn)題沒(méi)有按照有關(guān)規定和相關(guān)程序通過(guò)會(huì )議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí),沒(méi)有監事會(huì )代表列席有關(guān)會(huì )議,對一些問(wèn)題的決策是否規范,是否正確,監事不能很好的提出意見(jiàn)和建議,監事會(huì )的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以,監事會(huì )認為,在過(guò)去的一年里,監事會(huì )工作不能使股東滿(mǎn)意,有愧于全體股東對我們監事會(huì )誠摯的信賴(lài)。在此,監事會(huì )成員誠懇接受股東的批評。

  三、XX年監事會(huì )工作的打算和對公司XX年的工作建議:

  當前,我們公司面臨的困難和問(wèn)題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機遇,促進(jìn)公司的穩定發(fā)展。監事會(huì )將緊緊圍繞公司XX年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標和工作任務(wù),進(jìn)一步加大監督的力度,認真履行監督檢查職能,以財務(wù)監督為核心,強化資金的控制及監管,切實(shí)維護公司及股東的合法權益。

  1、繼續探索、完善監事會(huì )的工作機制及運行機制,促進(jìn)監事會(huì )工作制度化、規范化。以財務(wù)監督為核心,建立完善大額度資金運作的監督管理制度,建立監事列席公司有關(guān)會(huì )議的制度,建立對公司二級獨立法人單位委派監事的制度,強化監督管理職責,確保公司資產(chǎn),集體資產(chǎn)保值增值。

  2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規范化建設進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟運行狀況,掌握公司貫徹執行有關(guān)法律、法規和遵守公司章程、股東會(huì )決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

  3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責,掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營(yíng)行為,并對其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。

  4、加強對公司投資項目資金運作情況的監督檢查,保證資金的運用效率。

  5、加強監事會(huì )的自身建設,積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判。監事會(huì )成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會(huì )計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實(shí)維護股東的權益。

  6、對XX年度公司工作的三點(diǎn)建議:一是建議對公司的財務(wù)進(jìn)行統一管理,統一調度,統一核算,全面完整的對公司各二級部門(mén)進(jìn)行成本核算,增強公司的財務(wù)管理,使公司財務(wù)做到真正意義上的統一;二是再次建議公司對重大問(wèn)題的決策,特別是應該由董事會(huì )、股東會(huì )決策的問(wèn)題和事項實(shí)行會(huì )議決策制度,并做到公開(kāi)、透明,以使決策更加科學(xué)和規范;三是建議本公司董事會(huì )、監事會(huì )成員的報酬,嚴格按《公司法》和《公司章程》的規定,由股東大會(huì )審議決定。

  在新的一年里,公司監事會(huì )成員要不斷提高工作能力,增強工作責任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責。同時(shí),監事會(huì )將根據《公司法》,進(jìn)一步完善法人治理結構,增強自律意識、誠信意識,加大監督力度,切實(shí)擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責,與董事會(huì )和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規范運作,促使公司持續、健康發(fā)展。

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