關(guān)于召開(kāi)股東年會(huì )的通知
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用通知的情況越來(lái)越多，通知的功能多，種類(lèi)多，寫(xiě)法彼此有較大的區別。那么你有了解過(guò)通知嗎？以下是小編收集整理的關(guān)于召開(kāi)股東年會(huì )的通知，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
召開(kāi)股東年會(huì )的通知 篇1
本公司董事會(huì )保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會(huì )決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時(shí)整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會(huì )議室舉行股東年會(huì )，藉以處理下列事項：
1、審議及批準本公司xxx年度董事會(huì )工作報告。
2、審議及批準本公司xxx年度監事會(huì )工作報告。
3、審批及批準本公司xxx年度財務(wù)報告（經(jīng)審計）。
4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配（包括股利分配）方案。
5、審議及批準聘任普華永道會(huì )計師事務(wù)所為本公司xxx年度境內審計師和香港羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計師并授權董事會(huì )決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會(huì )成員（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）。
7、選舉本公司第四屆監事會(huì )成員（監事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）。
8、審議通過(guò)新一屆董事任期內的年度總酬金不超過(guò)人民幣90萬(wàn)元（其中獨立董事的薪酬總額每人不超過(guò)人民幣5萬(wàn)元，含稅），新一屆監事任期內的年度總酬金不超過(guò)人民幣50萬(wàn)元，并授權董事會(huì )及監事會(huì )分別決定董事和監事個(gè)人之酬金。
9、審議通過(guò)為公司董事、監事及其他高級管理人員購買(mǎi)責任保險，并授權董事會(huì )辦理具體手續。
10、考慮及酌情通過(guò)下列決議案為特別決議案：
“在香港聯(lián)交所及中國證監會(huì )給予有關(guān)批準的條件下，授權本公司董事會(huì )根據市場(chǎng)狀況及本公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)法律及規定，配售、發(fā)行或處理不超過(guò)公司已發(fā)行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會(huì )以特別決議案對本決議案作出撤銷(xiāo)或更改，上述授權有效期為自本項特別決議案通過(guò)后的12個(gè)月屆滿(mǎn)之日”。
11、考慮及酌情通過(guò)下列決議案為特別決議案：
“審議批準本公司董事會(huì )提呈關(guān)于修改公司章程的議案（見(jiàn)附件二），并授權董事會(huì )依據國家有關(guān)審批部門(mén)的要求（如有）就章程修改作適當的文字修改及其他一切事宜�！�
12、處理其它事宜（如有需要）。
承董事會(huì )命
公司秘書(shū)
xxx
xxx年五月九日
召開(kāi)股東年會(huì )的通知 篇2
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司全體非流通股股東已一致同意并提出公司股權分置改革動(dòng)議，公司董事會(huì )接受上述非流通股股東委托，召集A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)股東會(huì )議）審議公司股權分置改革方案，現就召開(kāi)相關(guān)股東會(huì )議的安排通知如下：
一、召開(kāi)相關(guān)股東會(huì )議基本情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：xxx年4月13日13？30時(shí)；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：xxx年4月11日～xxx年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
2、股權登記日：xxx年4月3日。
3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：
xxxx股份有限公司四樓會(huì )議室
4、會(huì )議審議事項：《xxxx股份有限公司股權分置改革方案》。
5、會(huì )議方式
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。本次相關(guān)股東會(huì )議將通過(guò)上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。
6、參加會(huì )議的方式
公司股東可選擇現場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的任意一種表決方式。
7、提示性公告
本次相關(guān)股東會(huì )議召開(kāi)前，公司將發(fā)布二次召開(kāi)相關(guān)股東會(huì )議的.提示性公告，二次提示性公告時(shí)間分別為xxx年3月31日、xxx年4月7日。
8、會(huì )議出席對象
�。�1）凡xxx年4月3日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司非流通股股東和A股流通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì )議及參加表決；因故不能親自出席會(huì )議的股東可書(shū)面委托授權授權代理人出席和參加表決（被代理人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。
�。�2）公司董事、監事、高級管理人員和公司聘任的見(jiàn)證律師等。
9、公司股票停牌、復牌事宜
�。�1）本公司董事會(huì )將申請相關(guān)證券自xxx年3月13日起停牌，最晚于3月23日復牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；
�。�2）本公司董事會(huì )將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復牌；
�。�3）如果本公司董事會(huì )未能在3月23日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì )議，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復牌；
�。�4）本公司相關(guān)證券在本次相關(guān)股東會(huì )議股權登記日次一交易日xxx年4月4日起停牌，如果公司相關(guān)股東會(huì )議否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關(guān)股東會(huì )議表決結果公告次日復牌，如果公司相關(guān)股東會(huì )議審議通過(guò)了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次日復牌。
二、流通股股東具有的權利和主張權利的時(shí)間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì )議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質(zhì)詢(xún)權和就議案進(jìn)行表決的權利。根據《關(guān)于上市公司股權分置改革的指導意見(jiàn)》和《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關(guān)股東會(huì )議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
2、流通股股東主張權利的時(shí)間、條件和方式
為便于流通股股東主張權利，公司董事會(huì )按照中國證監會(huì )《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，為參加相關(guān)股東會(huì )議的股東進(jìn)行表決提供網(wǎng)絡(luò )投票技術(shù)安排，并負責辦理相關(guān)股東會(huì )議征集投票委托事宜。網(wǎng)絡(luò )投票具體程序見(jiàn)本通知第四項內容，董事會(huì )征集投票權具體程序見(jiàn)本通知第五項內容及公司于本日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《xxxx股份有限公司董事會(huì )投票委托征集函》。
由于公司股東可選擇現場(chǎng)投票、委托董事會(huì )投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的任意一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。若出現重復投票，則按照現場(chǎng)投票、委托董事會(huì )投票和網(wǎng)絡(luò )投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統計。
�。�1）如果同一股份通過(guò)現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )或委托董事會(huì )投票重復投票，以現場(chǎng)投票為準。
�。�2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或委托董事會(huì )投票重復投票，以委托董事會(huì )投票為準。
�。�3）如果同一股份多次委托董事會(huì )投票，以最后一次委托董事會(huì )投票為準。
�。�4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò )多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡(luò )投票為準。
3、A股流通股股東參加投票表決的重要性
�。�1）有利于保護自身利益不受到侵害；
�。�2）充分表達意愿？行使股東權利；
�。�3）如果公司股權分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席相關(guān)股東會(huì )議或出席相關(guān)股東會(huì )議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實(shí)施之股權登記日登記在冊的股東，均須按相關(guān)股東會(huì )議表決通過(guò)的方案執行。
三、現場(chǎng)會(huì )議登記事項
1、登記方式：
�。�1）法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權委托書(shū)、出席人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；
�。�2）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；若授權他人代為出席，代理人應持授權委托書(shū)、本人身份證、持股憑證、授權人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：xxx年4月6日～xxx年4月7日工作日的9：00～17：00。
3、登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：
xxxx股份有限公司董事會(huì )辦公室
地址：xx省x市x路x號
郵政編碼：xxxxxxxxx
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxxxx
指定傳真：xxxxxxxxxxx
聯(lián)系人：xxx
四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序
A股流通股股東可通過(guò)證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。
1、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：xxx年4月11日至4月13日各交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、網(wǎng)絡(luò )投票代碼：xxxx；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：xx投票
3、股東投票的具體程序
�。�1）買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入；
�。�2）在“委托價(jià)格”項下，申報價(jià)格對應的議案：
�。�3）在“委托股數”項下，表決意見(jiàn)對應的申報股數：
�。�4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
五、董事會(huì )征集投票權程序
1、征集對象：本次投票權征集的對象為xxxx截止xxx年4月3日下午收市后？在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股流通股股東。
2、征集時(shí)間：自xxx年4月4日至xxx年4月12日？每日10：00—16：00。
3、征集方式：采用公開(kāi)方式在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時(shí)報》）和上交所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權征集行動(dòng)。
4、征集程序：請詳見(jiàn)公司于本日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《xxxx股份有限公司董事會(huì )投票委托征集函》。
六、其它事項
1、本次相關(guān)股東會(huì )議會(huì )期預計半天，出席本次相關(guān)股東會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議的所有股東食宿及交通費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì )議的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。
特此公告。
xxxx股份有限公司董事會(huì )
xxx年3月13日
【關(guān)于召開(kāi)股東年會(huì )的通知】相關(guān)文章：
公司召開(kāi)年會(huì )通知01-11
召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)格式12-25
公司召開(kāi)年會(huì )通知(集合9篇)01-11
召開(kāi)公司會(huì )議通知11-25