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召開(kāi)股東年會(huì )的通知
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召開(kāi)股東年會(huì )的通知1
根據xxx銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)本行)xxx3年3月26日至27日的董事會(huì )決議，現將召開(kāi)本行xxx2年度股東年會(huì )的有關(guān)事宜通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
(一)會(huì )議屆次：xxx2年度股東年會(huì )
(二)會(huì )議召集人：本行董事會(huì )
(三)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：xxx3年6月7日(星期五)9點(diǎn)30分
(四)會(huì )議表決方式：以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，采取現場(chǎng)投票方式，不提供網(wǎng)絡(luò )投票
(五)召開(kāi)地點(diǎn)：在北京和xx兩地通過(guò)視頻連線(xiàn)方式召開(kāi)。北京會(huì )場(chǎng)為北京市西城區復興門(mén)內大街55號本行總行，xx會(huì )場(chǎng)為xx中環(huán)金融街8號四季酒店大禮堂。
二、會(huì )議事項
(一)審議事項
1.關(guān)于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度董事會(huì )工作報告》的議案
2.關(guān)于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度監事會(huì )工作報告》的議案
3.關(guān)于xxx2年度財務(wù)決算方案的議案
4.關(guān)于xxx2年度利潤分配方案的議案
5.關(guān)于聘請xxx3年度會(huì )計師事務(wù)所的議案
上述審議事項均為普通決議事項。
(二)其他事項
1.聽(tīng)取《關(guān)于
2.聽(tīng)取《關(guān)于
有關(guān)董事會(huì )審議上述事項的情況，請參見(jiàn)本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日刊載于《中國xxx報》、《xxx報》、《xxx時(shí)報》、《xxx日報》及xxx交易所網(wǎng)站的董事會(huì )決議公告和監事會(huì )決議公告。有關(guān)本次會(huì )議的詳細資料請見(jiàn)xxx交易所網(wǎng)站和本行網(wǎng)站。
三、出席會(huì )議對象
(一)截至xxx3年5月7日下午收市后在中國xxx登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本行A股股東和在xx中央xxx登記有限公司股東名冊上登記的本行H股股東。股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
(二)本行董事、監事和高級管理人員。
(三)本行聘請的律師。
四、會(huì )議登記方法
(一)符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場(chǎng)會(huì )議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡;委托代理人出席現場(chǎng)會(huì )議的，代理人須持有書(shū)面授權委托書(shū)、本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現場(chǎng)會(huì )議的'，須持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡等股權證明;委托代理人出席現場(chǎng)會(huì )議的，代理人須持有書(shū)面授權委托書(shū)、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記。
(二)上述登記材料均需提供復印件一份，個(gè)人登記材料復印件須個(gè)人簽字，法定代表人登記材料復印件須加蓋公司公章。
(三)擬親自出席本次會(huì )議的股東或股東代理人，應于xxx3年5月18日或之前將擬出席會(huì )議的書(shū)面回復送達本行。
本行股東可通過(guò)郵寄、傳真方式將上述回復送達本行。
(四)會(huì )議登記時(shí)間為xxx3年6月7日8時(shí)30分至9時(shí)30分，9時(shí)30分以后將不再辦理出席現場(chǎng)會(huì )議的股東登記。
五、會(huì )議聯(lián)系方式及會(huì )期
(一)會(huì )議聯(lián)系方式：
地址：xxx市x區x門(mén)內大街x號(郵編：xxxxxxxxxx)
xxx銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室
會(huì )務(wù)常設聯(lián)系人：xxx
電話(huà)：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxxxxxxxx
電子郵箱：xxxx@icbc.com.cn
(二)本次會(huì )議預計會(huì )期半天，出席現場(chǎng)會(huì )議人員的交通及食宿自理。
六、備查文件目錄
本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日發(fā)布的董事會(huì )決議公告和監事會(huì )決議公告。
特此公告。
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