股東大會(huì )通知范文
召開(kāi)股東大會(huì )通知如何寫(xiě)?下面是小編給大家整理收集的股東大會(huì )通知范文，歡迎大家閱讀與參考。
股東大會(huì )通知范文1
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1.召集人：董事長(cháng)
2.召開(kāi)本次股東會(huì )的議案已經(jīng)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。
3.會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：20xx年x月x日上午9點(diǎn)。
4.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票。
5.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
6.出席會(huì )議人員資格：
(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍海股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
二、會(huì )議審議事項
1、《公司以發(fā)起設立方式整體變更為股份有限公司的議案》
以20xx年x月x日為改制基準日和評估基準日，聘請瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計機構、評估機構，對公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計和評估，并根據審計和評估結果，依法將有限責任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。
同時(shí)，聘請北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，聘請安信證券股份有限公司為財務(wù)顧問(wèn)。
2、《公司類(lèi)型變更為股份有限公司的議案》
3、《公司名稱(chēng)變更為青島華高墨烯科技股份有限公司的議案》
4、《公司營(yíng)業(yè)期限變更為永久存續的議案》
5、《股份有限公司注冊資本為615萬(wàn)元的議案》
以20xx年x月x日為改制基準日，經(jīng)審計的有限責任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊資本615萬(wàn)元，剩余部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬(wàn)股。
6、《股份有限公司設立后，免去現任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會(huì )選舉產(chǎn)生董事長(cháng)，聘任高級管理人員的議案》
7、《股份有限公司設立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責任公司的債權、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》
三、會(huì )議登記方法
1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶(hù)卡、最新?tīng)I業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)、出席人身份證明書(shū);自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權委托書(shū)、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶(hù)卡。
2. 登記時(shí)間：20xx年x月x日上午8點(diǎn)。
3. 辦理登記手續的地點(diǎn)及部門(mén)：青島市高新區松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。
四、其他事項
聯(lián)系電話(huà)：0xxxxxxxx7
聯(lián) 系 人：郭xxx
聯(lián)系地址：xx市xx區松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1
五、備查文件
無(wú)
xx華高墨烯科技有限公司
董事會(huì )
20xx年x月x日
股東大會(huì )通知范文2
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：20xx年x月x日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
20xx年年度股東大會(huì )
(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式.
(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年x月x日 14 點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司會(huì )議室
(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統。
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日
投票時(shí)間為：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)。
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1、3-8經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò);議案2經(jīng)公司第七屆監事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)公司于20xx年x月x日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
議案9-11經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)20xx年x月x日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì )投票注意事項
(一)股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(二)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(四)本所認可的其他網(wǎng)絡(luò )投票系統的投票流程、方法和注意事項。
本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式,流通股股東可通過(guò)中國證券登記結算有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決,現將網(wǎng)絡(luò )投票事項通知如下:
1、本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間為20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交,請擬參加網(wǎng)絡(luò )投票的投資者在上述時(shí)間內及早登錄中國結算網(wǎng)絡(luò )投票系統投票表決。
2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò )投票業(yè)務(wù)前,需盡可能對相關(guān)證券賬戶(hù)提前開(kāi)通中國結算網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能,開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能的方式如下:
第一步:訪(fǎng)問(wèn)中國結算網(wǎng)站,點(diǎn)擊右上角“注冊”,填寫(xiě)姓名/名稱(chēng)、身份證件號碼、深市證券賬戶(hù)號碼、手機號碼等信息,并設置網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)名及網(wǎng)絡(luò )服務(wù)密碼;提交并注冊成功后,投資者填注的手機號將收到一個(gè)8位數字校驗號碼;
第二步:在證券交易時(shí)間通過(guò)證券公司自助交易平臺(如交易軟件、電話(huà)委托交易系統等)以買(mǎi)入證券的方式,輸入證券代碼(369991,簡(jiǎn)稱(chēng)“中登認證”)、購買(mǎi)價(jià)格(密碼激活為1.00元)、委托數量(短信收到的8位校驗號碼),提交報盤(pán)指令;
第三步:網(wǎng)絡(luò )服務(wù)密碼當日激活后,投資者可使用注冊時(shí)填注或設置的證券賬戶(hù)號/網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)名及密碼登錄中國結算網(wǎng)絡(luò )投票系統,并可將與該深市賬戶(hù)同屬于同一“一碼通”賬戶(hù)下的滬市賬戶(hù)等其他證券賬戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián),開(kāi)通該“一碼通”賬戶(hù)下全部證券賬戶(hù)的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能。
投資者除可通過(guò)上述方式開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能外,也可選擇至其托管券商營(yíng)業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件,申請通過(guò)統一賬戶(hù)平臺開(kāi)通中國結算網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能;或選擇先在中國結算網(wǎng)站注冊后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營(yíng)業(yè)部等機構辦理身份認證開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶(hù)的投資者僅可通過(guò)上述后兩種方式開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能。詳細信息請登錄中國結算網(wǎng)站,點(diǎn)擊“投資者服務(wù)專(zhuān)區-股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢(xún),或撥打熱線(xiàn)電話(huà)4xxxxx58了解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
四、會(huì )議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會(huì )議登記方法
(一)凡符合上述條件的股東或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司董事會(huì )辦公室辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式辦理登記手續，信函以到達郵戳時(shí)間為準。
(二)法人股東持股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)和出席人身份證;個(gè)人股股東持本人身份證和股東帳戶(hù)卡;授權代理人持本人身份證、授權委托書(shū)(見(jiàn)附件)、委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續。
六、其他事項
(一)會(huì )期半天，與會(huì )股東食宿、交通費用自理。
(二)聯(lián)系方式：
地點(diǎn)：xx市xx區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層
郵編：6xxxx1
聯(lián)系人：xx
電話(huà)：02xxxx7
傳真：0xxxxx0
特此公告。
xx前鋒電子股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月x日
股東大會(huì )通知范文3
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：20xx年x月x日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
201xx年年度股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年x月x日13點(diǎn)00分
xx市海淀區中關(guān)村大街59號文化大廈三層多功能廳
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案中，第1、3、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，第2、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開(kāi)的第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)，公司已于20xx年x月x日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告(公告編號：臨2015-039、臨2015-040)。第8、9項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，公司已于2015年6月6日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告(公告編號：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時(shí)，將在上海交易所網(wǎng)站 刊登《20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》。
2、 特別決議議案：8、9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、7
4、 本次會(huì )議還將聽(tīng)取公司《20xx年度獨立董事述職報告》。
三、股東大會(huì )投票注意事項
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì )議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì )議登記方法
為確保本次股東大會(huì )的有序召開(kāi)，請出席現場(chǎng)會(huì )議并進(jìn)行現場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
1、登記手續
(1)個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，請持股東賬戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人出席會(huì )議的，請持本人身份證、授權委托書(shū)(詳見(jiàn)本通知附件)及委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，請持股東賬戶(hù)卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續;法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，請持股東賬戶(hù)卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權委托書(shū)、代理人本人身份證辦理登記手續。
2、登記時(shí)間
(1)現場(chǎng)登記
20xx年x月x日：上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。
(2)傳真登記
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真方式登記。傳真請于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會(huì )”字樣。
本次股東大會(huì )不接受電話(huà)登記。
3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區中關(guān)村大街59號文化大廈
六、其他事項
1、聯(lián)系地址：北京市海淀區中關(guān)村大街59號文化大廈華銳風(fēng)電科技(集團)股份有限公司董事會(huì )辦公室
2、聯(lián)系電話(huà)：0xxxxxxxxx6
3、聯(lián)系傳真：0xxxxxxxxxx3
4、聯(lián)系人：楊富玨、李蝶、周楊
5、與會(huì )股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技(集團)股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月x日
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