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股份有限公司董事2014年度述職報告
作為_(kāi)_股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì )的獨立董事，本人在2014年度嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的有關(guān)要求，恪盡職守，勤勉盡責，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護了公司及全體股東的利益。 現就本人2014年度履職情況報告如下：
一、參加出席會(huì )議情況
2014年度公司共召開(kāi)8次董事會(huì )議、5次股東大會(huì )。董事會(huì )議、股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項均已履行相關(guān)審批程序，合法有效。2014年度本人出席會(huì )議情況如下:
...
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
2014年度本人根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規以及公司《章程》、《獨立董事工作制度》的規定，對需發(fā)表獨立意見(jiàn)的議案進(jìn)行審慎核查，本著(zhù)“恪盡職守、勤勉盡責”原則，詳細了解并關(guān)注公司日常運作情況，基于本人獨立、客觀(guān)判斷，就下述事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
時(shí)間:
2014年4月24日
董事會(huì )會(huì )議屆次:
第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議
事項內容:
1.關(guān)于公司對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨立意見(jiàn);
2.關(guān)于公司第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議及年度報告相關(guān)事項的獨立意見(jiàn);
3.關(guān)于2014年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案的獨立意見(jiàn)
披露日期 :
2014年4月26日
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三、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
本年度，作為第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及審計委員會(huì )委員，履職情況如下：
(一)戰略委員會(huì )履職情況：
1、于2014年4月22日召開(kāi)的戰略委員會(huì )2014年第一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了：《關(guān)于合資設立子公司的公告》
...
四、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查情況
2014年度，本人通過(guò)現場(chǎng)參加董事會(huì )會(huì )議機會(huì )，聽(tīng)取公司管理層對相關(guān)事項的匯報，并實(shí)地了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況。并與公司其他董事和高級管理人員保持密切聯(lián)系的溝通，及時(shí)獲悉公司重大事項及其進(jìn)展情況，掌握公司的運行動(dòng)態(tài)。
五、保護股東權益方面所作的工作
1、對公司信息披露工作的監督情況
本著(zhù)維護中小股東和廣大投資者的合法權益，積極督促公司嚴格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相關(guān)制度的規定和指引做好信息披露工作，保證信息披露的真實(shí)性、及時(shí)性和準確性。
2、對公司內部控制制度的完善和執行監督情況
報告期內，多次利用參加董事會(huì )的機會(huì )，對公司現場(chǎng)考察，查閱有關(guān)資料，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和內部控制制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議執行情況。對公司提出的議案進(jìn)行客觀(guān)公正的審議，切實(shí)地保護投資者的利益。
六、其它工作情況
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況;
2、無(wú)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )情況;
3、無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
以上是本人作為獨立董事在2014年度履行職責情況的匯報。在2015年，本人將繼續認真履行獨立董事義務(wù)，繼續加強同公司管理層之間的溝通與合作,積極參加公司董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議，嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規的有關(guān)規定，切實(shí)履行好獨立董事的職責，加強對社會(huì )公眾股東的保護意識，保護中小投資者權益，并結合自身工作經(jīng)歷和經(jīng)驗給公司的規范運作和發(fā)展提出合理化建議。
獨立董事：___
2015年4月10日
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