公司議案范文（通用10篇）

　　公司議案是指由特定主體（如董事、股東等）向公司的決策機構（如董事會(huì )、股東大會(huì )）提出的，旨在就某一具體事項進(jìn)行審議和決策的建議。下面是小編為大家整理的公司議案范文（通用10篇），歡迎閱讀!

　　公司議案 1

　　今年，我們礦業(yè)公司黨委認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞公司發(fā)展的大局，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，取得了較好的成效，并且為企業(yè)加快轉型發(fā)展提供了有力的保證和推動(dòng)作用�，F將公司黨委黨風(fēng)廉政建設工作情況總結報告如下：

　　一、黨總支基本情況：

　　我礦業(yè)公司黨總支成立于2010年，現設書(shū)記2人，副書(shū)記4人，委員9人，下設有煤礦和鐵路集運公司2個(gè)黨支部，現有在冊黨員59人，占職工總人數的1.05%，發(fā)展黨員9名，吸收入黨積極分子175人，占職工總人數的3.13%。

　　自成立以來(lái)，組織黨員民主生活會(huì )3次，召開(kāi)黨員大會(huì )3次，組織黨員學(xué)習4次，召開(kāi)黨群活動(dòng)2次。

　　二、突出監督重點(diǎn)，在參與并保證企業(yè)重大決策落實(shí)中充分發(fā)揮作用。

　　積極有效參與企業(yè)重大決策，在實(shí)施過(guò)程中強化監督，保證重大決策精準貫徹，是企業(yè)紀檢工作的一項重要任務(wù)。

　　1.積極有效地參與企業(yè)重大決策。

　　為認真貫徹落實(shí)公司振興發(fā)展的戰略部署，紀檢工作主動(dòng)介入，搞調研、提建議，公司領(lǐng)導班子通過(guò)實(shí)踐反復論證，進(jìn)一步明晰了“內穩外擴、內精外強”的發(fā)展思路，主要領(lǐng)導拿出相當的精力放在異地項目的拓展上。經(jīng)過(guò)艱苦努力，產(chǎn)能達到300萬(wàn)噸，實(shí)現了成建兩個(gè)綜采面、綜掘隊伍走出去創(chuàng )業(yè)的突破。2013年，累計生產(chǎn)原煤324萬(wàn)噸，實(shí)現利潤、模擬利潤和稅收共5億元。今年1-6月份生產(chǎn)原煤160.1萬(wàn)噸。完成了全年計劃的40%，為從源頭上抑制腐敗問(wèn)題的滋生，公司黨政領(lǐng)導班子從廣大干部職工最為關(guān)注的以煤謀私問(wèn)題入手，對黨政班子成員實(shí)行了“八不準”約束機制，即不準在煤礦從事小井開(kāi)采;不準搞小井投資入股;不準讓不符合安全操作規程的小井進(jìn)行違章開(kāi)采;不準對小井井主進(jìn)行勒、卡、要;不準違反原煤管理“四統一”規定;不準與購煤客戶(hù)進(jìn)行暗箱操作;不準在進(jìn)購大額資金生產(chǎn)設備時(shí)不經(jīng)審計人員審批和招標會(huì )擅自進(jìn)購;不準違反企業(yè)領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)的有關(guān)規定。同時(shí)，領(lǐng)導干部還分別在各自分管戰線(xiàn)公開(kāi)做出廉政承諾，開(kāi)展了人生“七筆賬”廉政教育，主動(dòng)公開(kāi)自己的工資、獎金及配偶和子女從業(yè)等情況，主動(dòng)接受全礦職工群眾的監督。去年以來(lái)，公司領(lǐng)導班子中沒(méi)有出現一件參與、介紹、幫助他人從事煤炭交易的問(wèn)題，有效地規范了公司領(lǐng)導干部的從政行為，使企業(yè)步入了以廉興企、以興促廉的發(fā)展軌道。

　　2.圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)重要問(wèn)題實(shí)施監督。

　　我們主要從管理人員安全履職考核的制度化、規范化建設，強化履職過(guò)程進(jìn)行檢查監督。根據集團公司關(guān)于管理人員安全履職考核的相關(guān)規定，公司專(zhuān)門(mén)設計印制了干部下井帶班作業(yè)、必知必會(huì )知識抽查、每月下井工數以及隱患排查整改等四個(gè)表格，由部門(mén)負責日�？己�，月度匯總形成考核報告，考核結果與干部履職績(jì)效掛鉤。定期組織有關(guān)部門(mén)就“三違”治理、動(dòng)態(tài)工程質(zhì)量、干部跟值班等，每月至少進(jìn)行兩次動(dòng)態(tài)監察，凡沒(méi)有完成任務(wù)的，一律停班追究，對因敷衍應付等不盡職或不履職的管理人員受到責任追究。通過(guò)強勢督查，各級管理人員安全履職的積極性、主動(dòng)性明顯增強，較好的夯實(shí)了安全工作基礎，切實(shí)把安全督察工作落到了實(shí)處。

　　3.積極開(kāi)展企業(yè)重點(diǎn)工作的有效督查。

　　職工建房是惠民工程的一項重要工作。在參與制定鴛鴦塔建房工作規劃的基礎上，為防止操作簡(jiǎn)單化和違規違紀行為的發(fā)生，真正把惠民工程辦好，確保各項政策落實(shí)到位，公司黨、政、工共同參與鴛鴦塔建房工程、督促有關(guān)部門(mén)制定實(shí)施了相關(guān)措施以及信訪(fǎng)接待和集訪(fǎng)責任追究等制度，保證了鴛鴦塔建房工作的積極穩妥推進(jìn)。在跟蹤督查《節能減排管理辦法》、《勞動(dòng)紀律管理制度》、《安全質(zhì)量標準化管理辦法》、《安全質(zhì)量標準化考核細則》、《班組安全建設實(shí)施意見(jiàn)》等文件規定落實(shí)的基礎上，形成了由規劃發(fā)展部每天調度會(huì )通報主要能耗消耗情況、銷(xiāo)售情況，每旬進(jìn)行分析、每月召開(kāi)工作例會(huì )等制度，保證了各項指標任務(wù)的順利完成。

　　三、抓住監督關(guān)鍵，在強化教育懲處中促進(jìn)黨員干部廉潔從業(yè)。

　　企業(yè)重大決策能否得到精準貫徹，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導干部。為此，我們始終把黨員干部和人、財、物管理崗位人員作為監督重點(diǎn)，通過(guò)開(kāi)展教育引導、廉潔論證等途徑，促使各級干部自覺(jué)貫徹落實(shí)企業(yè)的各項決策，規范從業(yè)行為。

　　為規范黨員干部貫徹企業(yè)各項決策的行為，積極推進(jìn)了“本廉礦區”創(chuàng )建目標，努力營(yíng)造強勢本廉宣教氛圍，在職工宿舍樓前修建人工湖，美化和綠化了職工宿舍樓，籌建具有觀(guān)光、教育、休閑等功能的“職工活動(dòng)中心”。與此同時(shí)，我們還積極創(chuàng )辦了以黨員干部七項規定主題教育、廉潔講壇、企業(yè)文化、公司要聞、安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)等為內容的《公司簡(jiǎn)報》，使廉潔文化滲透到了公司工作的方方面面。

　　四、切實(shí)關(guān)心群眾生活，嚴防損害群眾利益事件發(fā)生。

　　通過(guò)學(xué)習，全體黨員干部都能從大局出發(fā)，充分認識到了學(xué)習榆林市紀委《關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設的通知》和集團公司下發(fā)的各類(lèi)黨風(fēng)廉政建設文件的必要性和重要性，參學(xué)人員各抒已見(jiàn)，從不同角度談了個(gè)人認識和看法，大家一致認為：加強和控制貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的發(fā)生，不是一朝一夕的事情，要常抓不懈，切實(shí)加強法制意識，提高法制素質(zhì)，不斷加大貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的打擊力度，讓貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的責任人得不償失，從而形成濃烈的打擊貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件發(fā)生的社會(huì )氛圍，有效預防貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的發(fā)生，為維護良好、穩定的礦區秩序打下堅實(shí)的基礎。

　　五、加強監督、加大黨風(fēng)廉政建設防控力度。

　　為進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設的學(xué)習效果，我公司主要從以下兩個(gè)方面加大元旦、春節期間黨風(fēng)廉政建設的防控力度：一是加強管理制度建設力度。強化監督、構筑制度防線(xiàn)，完善管理。二是加強法制教育，提高思想認識，建立定期法制培訓制度，實(shí)行每月一次對全部職工進(jìn)行思想政治教育、職業(yè)道德教育、勤政廉政教育和遵紀守法教育和法制培訓制度。典型案件，作反面教材，充分搞好警示教育和遵紀守法教育，從而達到警鐘長(cháng)鳴的效果。

　　六、開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)，著(zhù)力營(yíng)造廉政氛圍。

　　為推進(jìn)廉政文化走進(jìn)企業(yè)工作的開(kāi)展，我們充分運用各種宣傳載體進(jìn)行宣傳教育工作：

　　1.領(lǐng)導班子認真統一思想認識，傳達學(xué)習上級的文件精神和相關(guān)條例、規定，明確開(kāi)展廉政文化切實(shí)走進(jìn)企業(yè)工作的重大意義。

　　2.企業(yè)工會(huì )結合企業(yè)公司黨總支、神南公司黨委的學(xué)習要求，重點(diǎn)學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例(試行)》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實(shí)施綱要》等黨風(fēng)廉政建設文件和會(huì )議精神。同時(shí)組織黨員干部開(kāi)展了《黨風(fēng)廉潔自律》為主題的知識競賽活動(dòng)，提高了黨員干部道德修養和政治文化素養，促進(jìn)了廉政文化的深入開(kāi)展。

　　3.利用安全月活動(dòng)組織黨員干部參加安全月啟動(dòng)簽字儀式和安全知識咨詢(xún)、座談會(huì )等，在此基礎上對后勤兩堂一舍工作通過(guò)職工代表巡視的方式，組織了后勤兩堂一舍滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查，調查涉及面廣，職工參與熱情高，從而對更好地加強兩堂一舍管理，提升礦區文明程度和改進(jìn)后勤服務(wù)質(zhì)量奠定了良好的基礎。

　　4.印發(fā)了《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)合同法實(shí)施辦法》、《企業(yè)工會(huì )工作條例》等宣傳資料發(fā)放到各單位。

　　5.抓好普通員工的學(xué)習，主要是以“立足本職、愛(ài)崗敬業(yè)”、“創(chuàng )建學(xué)習型企業(yè)，爭做知識型職工”為內容的職業(yè)道德教育，使廉潔奉公、反腐倡廉理念深入企業(yè)、深入廣大職工，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作深入開(kāi)展。

　　6.充分運用黨務(wù)公開(kāi)欄、黑板報、班前會(huì )、職代會(huì )、職工大會(huì )等向廣大員工宣傳《廉政文化進(jìn)企業(yè)實(shí)施方案》，同時(shí)在廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)欄刊登廉政文化建設的相關(guān)內容，從而在企業(yè)內部形成全員參與廉政文化建設，使廉政意識和廉政觀(guān)念轉化為全體員工的思想道德準則，形成誠實(shí)守信、崇尚廉潔、以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚，促進(jìn)了企業(yè)廉政文化建設。

　　七、充分發(fā)揮職代會(huì )對企業(yè)領(lǐng)導干部民主管理、民主權力的監督作用，不斷推進(jìn)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，保證權力在陽(yáng)光下運行。

　　公司在企務(wù)公開(kāi)工作中始終把職工的認可做為永恒動(dòng)力，緊緊圍繞企業(yè)改革及職工群眾關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了全面公開(kāi)。從企業(yè)產(chǎn)值、銷(xiāo)量到利稅情況，從工資發(fā)放到獎金分配，從職工購房方案到業(yè)務(wù)招待費使用，從企業(yè)燃材料到成本支出情況;從重要人事任免到大額度資金使用情況;凡涉及企業(yè)和職工利益方面的重大事項，以及與領(lǐng)導班子建設和黨風(fēng)廉政建設密切相關(guān)的問(wèn)題，均向職工群眾進(jìn)行了公開(kāi)。重點(diǎn)對以下幾個(gè)方面進(jìn)行公開(kāi)：

　　1.單位的重大決策要公開(kāi)。主要包括單位中長(cháng)期發(fā)展規劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大方案，重大技術(shù)改造方案，企業(yè)改革、改制方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項。

　　2.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題要公開(kāi)。主要包括年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標及完成情況，財務(wù)預決算，企業(yè)擔保，工程建設項目的招投標，物資采購，產(chǎn)品銷(xiāo)售和盈虧情況，承包租賃合同執行情況，內部經(jīng)濟責任制落實(shí)情況，重要規章制度的制定等。

　　3.涉及職工切身利益方面的問(wèn)題要公開(kāi)。主要包括勞動(dòng)法律、法規的執行情況，集體合同、勞動(dòng)合同、工資集體協(xié)議的簽訂和履行，職工工資獎金的分配、職工養老、醫療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì )保險金繳納情況，職工招聘，安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護措施，職工培訓計劃等，同時(shí)建立企務(wù)公開(kāi)欄13塊，發(fā)放簡(jiǎn)報15期，在公開(kāi)方法上，堅持大事公開(kāi)與小事通報相結合的原則，企務(wù)公開(kāi)工作實(shí)現了墻上、欄上、會(huì )上、簡(jiǎn)報上多向公開(kāi)，保證了企業(yè)管理公開(kāi)透明，拓寬了職工參與企業(yè)管理的監督渠道，協(xié)調處理好了各種矛盾和關(guān)系，維護好了職工合法權益，進(jìn)一步密切了干群關(guān)系，極大地調動(dòng)了職工的工作熱情。

　　4.與黨風(fēng)廉政建設密切相關(guān)的問(wèn)題要公開(kāi)。主要包括民主評議中層領(lǐng)導干部情況。今年二月份煤礦對礦領(lǐng)導及副科以上的干部進(jìn)行了民主測評，通過(guò)召開(kāi)測評會(huì )議，組織考核考察等形式，對黨員領(lǐng)導干部的德、能、勤、績(jì)、廉有了一個(gè)全面準確的評價(jià)，據初步統計，90%以上被測評為稱(chēng)職以上等次。被測評對象根據民主測評情況和梳理反饋的意見(jiàn)，并在適當范圍內進(jìn)行通報，限期進(jìn)行整改，以實(shí)際行動(dòng)取信于民。通過(guò)測評，在公司機關(guān)中形成了更加民主、更加和諧，團結干事謀發(fā)展的良好氛圍。

　　八、集中整治企業(yè)發(fā)展環(huán)境，加大違紀違法案件的.查辦力度。

　　在專(zhuān)項治理活動(dòng)中，黨政領(lǐng)導敢于碰硬，把狠抓原煤生產(chǎn)安監不正之風(fēng)，遏制原煤偷拉私運，賭住原煤流失的口子，嚴厲打擊盜運原煤不法行為，將打擊盜運原煤放在首位來(lái)抓。保衛科人員在換裝站、各生產(chǎn)單位、崗卡等關(guān)鍵部位進(jìn)行死看死守，并集中多方力量，采取了現場(chǎng)監督、突擊檢查等措施，嚴厲打擊了盜運原煤不法行為，共為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失6萬(wàn)余元，扣回獎金5萬(wàn)元，對其他蠢蠢欲動(dòng)的盜煤分子起到了強有力的震懾作用，樹(shù)立了廣大干部職工“以偷煤為恥，以打擊偷盜原煤為榮”的思想，企業(yè)發(fā)展環(huán)境得到了進(jìn)一步的優(yōu)化。

　　九、圍繞煤礦安全、社會(huì )穩定做好來(lái)信來(lái)訪(fǎng)及提案處理工作。

　　為切實(shí)加強對信訪(fǎng)工作的領(lǐng)導，充實(shí)了信訪(fǎng)維穩工作的黨支部工作計劃力量，完善了信訪(fǎng)工作規章制度。由于煤炭行業(yè)的特殊性，煤礦企業(yè)除了效益為中心外，煤礦安全、穩定就是突出的工作。為此，我們緊緊圍繞這兩個(gè)方面做好事故查處和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)處理。一是認真做好意見(jiàn)箱處理，二是做好職工代表提案的處理和落實(shí)，今年共收到提案來(lái)訪(fǎng)148 件(次)，針對職工提案和建議，一件一件調查落實(shí)。二是做好煤礦事故處理，我們按照公司黨委的要求參于了直屬單位事故發(fā)生后的善后處理工作，維護了礦區的穩定，對事故原因進(jìn)行仔細查明后，按照有關(guān)規定，將相關(guān)責任人及時(shí)處理到位，該撤職的撤職，該處分的處分，并逐個(gè)談話(huà)，達到了處理了人、教育了人的目的;有力地遏制了越級腐敗現象，既維護群眾合理訴求，又維護了煤礦企業(yè)的利益，同時(shí)也維護了公司的和諧穩定。

　　總之，我們雖然在黨風(fēng)廉政建設方面取得了一定的成績(jì)，但是也應該看到工作當中的不足和需要改進(jìn)提升的地方。在以后的工作中，我們要繼續認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的十八大精神，在公司黨委的正確領(lǐng)導下，扎實(shí)工作，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設工作，全面提高我們黨員的拒腐防變的能力和各方面的綜合素質(zhì)，為我們煤礦公司的和諧發(fā)展奉獻出應有的力量。

　　公司議案 2

　　公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國農業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來(lái)五年的發(fā)展規劃和公司現有產(chǎn)品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬(wàn)元，負責公司未來(lái)的食品營(yíng)養健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)預包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的.酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展(以工商登記為準)。根據中國證監會(huì )、上海證券交易所關(guān)于設立并購基金的相關(guān)規定和公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創(chuàng )立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規避風(fēng)險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業(yè)務(wù)的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

　　公司議案 3

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內蒙地區的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)，該項目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據此生產(chǎn)線(xiàn)項目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱(chēng)：內蒙資源集團同力民爆有限公司;住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查;法定代表人:張俊彪;注冊資本:1500萬(wàn)元;

　　公司類(lèi)型:其他有限責任公司;經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的.生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

　　2、本次增資前后的股權結構如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

　　三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)盡早達產(chǎn)達效，以滿(mǎn)足內蒙地區炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　公司議案 4

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　根據公司的發(fā)展戰略與規劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司與公司的全資子公司 xxx新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—xxx天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， xxx新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　上述對外投資事項已于 20xx年xx月xx日經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)。

　　此次對外投資事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需股東大會(huì )審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據信息披露的相關(guān)規則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。

　　二、 交易對手方介紹

　　1、名稱(chēng)： xxx新能源(昆山)有限公司

　　2、統一社會(huì )信用代碼： 91320583MA1MTC94xH

　　3、類(lèi)型： 有限責任公司

　　4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路99號1號房

　　5、法定代表人： 何x

　　6、注冊資本： 20, 000萬(wàn)元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車(chē)充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系統設備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依法須經(jīng)批準的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： xxx新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、 擬投資設立公司 的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)： xxx天津智慧能源有限公司

　　2、 出資方式：以自有資金現金方式出資

　　3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的

　　20%; xxx新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　4、 注冊地址： 天津市靜海區

　　5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門(mén)核準的.最終批復為準。

　　四、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　隨著(zhù)子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實(shí)施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來(lái)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響。

　　公司議案 5

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的.規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為“(香港)有限公司”(下稱(chēng)“香港”)。

　　2、香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì )決議;

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　公司議案 6

　　一、對外投資概述

　　根據公司的發(fā)展戰略與規劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)。

　　此次對外投資事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需股東大會(huì )審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據信息披露的相關(guān)規則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱(chēng)：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統一社會(huì )信用代碼：91320583MA1MTC94XH

　　3、類(lèi)型：有限責任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注冊資本：20, 000萬(wàn)元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車(chē)充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

　　統設備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項目的.建設、管理與維護。(依

　　法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、擬投資設立公司的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：易事特天津智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣20,000萬(wàn)元，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的

　　20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

　　4、注冊地址：天津市靜海區

　　5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門(mén)核準的最終批復為準。

　　四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　隨著(zhù)子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實(shí)施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來(lái)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　公司議案 7

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱(chēng)：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計算機新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿易(國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò )工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何

　　上述擬設立分支機構的'名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　公司議案 8

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的'議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：xxx萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

　　公司議案 9

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　20xx年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司)召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定注銷(xiāo)全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"")及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"錦暉")。

　　本次注銷(xiāo)事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

　　二、子公司基本情況

　　1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

　　公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。

　　(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

　　(2)注冊資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)元)，實(shí)際現金出資500萬(wàn)元。

　　(3)法定代表人:xxx

　　(4)公司類(lèi)型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產(chǎn)運營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續油管作業(yè)、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監測;油氣田二次、三次開(kāi)采技術(shù)與方案研究及應用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車(chē)維修;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　(6)股東情況:公司持有x100%股權

　　(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤-23.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元。

　　2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

　　公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設立全資子公司的議案》;20xx年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。

　　(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區圣果路圣果名苑別墅小區B區B-3號

　　(2)注冊資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元)，實(shí)際出資0萬(wàn)元。

　　(3)法定代表人:湯作良

　　(4)公司類(lèi)型:有限責任公司(非自然人投資或控股的`法人獨資)

　　(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探、開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運營(yíng)與管理，儲油罐清洗。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權

　　(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元。

　　三、注銷(xiāo)全資子公司的原因說(shuō)明

　　錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。結合公司目前戰略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷(xiāo)和錦暉兩個(gè)全資子公司。

　　四、注銷(xiāo)全資子公司對公司的影響

　　公司本次注銷(xiāo)子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應的發(fā)生變化，但因注銷(xiāo)、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì )對公司合并報表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

　　特此公告。

　　公司議案 10

　　十二屆全國人大會(huì )第六次會(huì )議昨天審議通過(guò)了關(guān)于修改公司法的決定。隨著(zhù)此次公司法的修改，“白手起家”開(kāi)辦公司成為可能。

　　據介紹，公司法修改主要涉及3個(gè)方面：

　　一是將注冊資本實(shí)繳登記制改為認繳登記制。除法律、行政法規以及國務(wù)院決定對公司注冊資本實(shí)繳另有規定的外，取消了關(guān)于公司股東(發(fā)起人)應當自公司成立之日起2年內繳足出資，投資公司可以在5年內繳足出資等規定。公司股東(發(fā)起人)自主約定認繳出資額、出資方式、出資期限等，并記載于公司章程。

　　二是放寬注冊資本登記條件。除法律、行政法規以及國務(wù)院決定對公司注冊資本最低限額另有規定的外，取消了有限責任公司最低注冊資本3萬(wàn)元、一人有限責任公司最低注冊資本10萬(wàn)元、股份有限公司最低注冊資本500萬(wàn)元的限制;不再限制公司設立時(shí)股東(發(fā)起人)的首次出資比例;不再限制股東(發(fā)起人)的貨幣出資比例。

　　三是簡(jiǎn)化登記事項和登記文件。有限責任公司股東認繳出資額、公司實(shí)收資本不再作為公司登記事項。公司登記時(shí)，不需要提交驗資報告。

　　對公司法所作的'修改，自明年3月1日起施行;對其他6部法律所作的修改，自公布之日起施行。

　　資產(chǎn)置換后公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生了本質(zhì)變化，實(shí)現了以產(chǎn)業(yè)升級為核心價(jià)值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱(chēng)和公司住所進(jìn)行相應變更。變更內容如下：

　　1、公司名稱(chēng)：為使公司適應在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有成效地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，突出展現公司的市場(chǎng)價(jià)值，同時(shí)又照應到與集團公司的財產(chǎn)聯(lián)系，維護并增值集團商譽(yù)。擬將公司名稱(chēng)變更為北京城建投資發(fā)展股份有限公司。

　　2、公司住所：為使公司能夠進(jìn)入孵化高新技術(shù)企業(yè)的熱點(diǎn)地區，接近房地產(chǎn)業(yè)集中度較高的區域，便于學(xué)習、交流、感受并及時(shí)掌握經(jīng)濟發(fā)展的前沿信息，充分利用國家的優(yōu)惠稅收政策，擬在中關(guān)村區域租、購辦公用房作為公司注冊住址。

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議案特點(diǎn)07-24

議案的種類(lèi)08-20

議案的格式07-24

關(guān)于的議案10-18

議案的特點(diǎn)06-26

議案格式09-04

議案定義08-10