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公司董事會(huì )決議書(shū)優(yōu)秀
公司董事會(huì )決議書(shū)優(yōu)秀1
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。 董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。 _______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________ 年 月 日
公司董事會(huì )決議書(shū)優(yōu)秀2
關(guān)于選舉董事執行董事、監事的決定：
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì )，全體股東參加并透過(guò)如下決議： 1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年； 2、選舉____擔任公司的監事。
如公司成立董事會(huì )、監事會(huì )，則應作如下決議：
1、決定成立公司董事會(huì )，決定____、____、____為公司董事，任期____年；
2、決定成立監事會(huì )，決定____、____，為公司監事，任期____年；
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監事____，本公司監事會(huì )由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時(shí)還未選舉職工監事的'，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監事待公司成立后____個(gè)月內進(jìn)行補選，并報登記機關(guān)備案”。
決議人：
日期：
公司董事會(huì )決議書(shū)優(yōu)秀3
____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于________年________月________日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的.股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
公司董事會(huì )決議書(shū)優(yōu)秀4
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，構成決議如下： 1、變更名稱(chēng)：同意企業(yè)名稱(chēng)變更名稱(chēng)為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經(jīng)營(yíng)范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)的貨幣或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等出資_______萬(wàn)元轉讓給股東名稱(chēng)。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加或減少出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經(jīng)營(yíng)期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、財產(chǎn)轉移：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。 13、設立分公司：同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、公司注銷(xiāo)：依據《公司法》規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論透過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。清算組成員須是股東會(huì )成員
15、注銷(xiāo)確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱(chēng)章程。
決議人：
日期：
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