銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報范文（通用16篇）
在日復一日的學(xué)習、工作或生活中，簡(jiǎn)報對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，簡(jiǎn)報具有一般報紙的新聞特點(diǎn)，特別是要求有很強的時(shí)效性。你寫(xiě)簡(jiǎn)報時(shí)總是沒(méi)有新意？以下是小編為大家整理的銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 1
近日，民生銀行沈陽(yáng)分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶(hù)挽回經(jīng)濟損失3萬(wàn)余元。當地公安機關(guān)對此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來(lái)到民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行，申請開(kāi)立一類(lèi)借記卡。該支行員工秉承認真負責的工作態(tài)度和過(guò)硬的業(yè)務(wù)水平，堅決貫徹賬戶(hù)分類(lèi)分級管理要求，嚴格落實(shí)優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)與賬戶(hù)風(fēng)險防控并重的要求，有效識別客戶(hù)，在滿(mǎn)足客戶(hù)開(kāi)卡需求的同時(shí)，為其設置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開(kāi)卡時(shí)，民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行員工為卡片合理設置了日限額，使犯罪分子無(wú)法大額轉移資金，最終賬戶(hù)內3萬(wàn)余元涉案資金得以截留。
一直以來(lái)，民生銀行嚴格按照監管部門(mén)相關(guān)要求，在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅持將客戶(hù)身份識別、堵截涉案賬戶(hù)等工作抓實(shí)抓細，牢筑反電信詐騙防護網(wǎng)，切實(shí)維護金融消費者的`切身利益。
民生銀行相關(guān)負責人表示，未來(lái)，該行將繼續秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會(huì )和諧穩定貢獻金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 2
近日，金金從成都農商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶(hù)避免了5萬(wàn)元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來(lái)到成都農商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶(hù)急匆匆地找到客戶(hù)經(jīng)理咨詢(xún)征信問(wèn)題，并表示要立即匯款5萬(wàn)元處理征信異常的問(wèn)題�？蛻�(hù)經(jīng)理聽(tīng)聞客戶(hù)描述后，發(fā)現客戶(hù)匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶(hù)遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶(hù)情緒，一邊詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過(guò)與客戶(hù)深入溝通，原來(lái)這位徐姓客戶(hù)8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請借款3萬(wàn)元，申請成功并綁定銀行卡后，發(fā)現所借的3萬(wàn)元無(wú)法提現。隨后不久客戶(hù)就接到自稱(chēng)是“安逸花”借貸公司工作人員的電話(huà)，告訴客戶(hù)借款無(wú)法提現的原因是“客戶(hù)征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬(wàn)元處理征信異常后才能完成提現流程�？蛻�(hù)接到電話(huà)后已通過(guò)其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶(hù)匯款共計7.2萬(wàn)元。下午，借貸公司工作人員再次打來(lái)電話(huà)，告訴客戶(hù)還需要再匯款5萬(wàn)元才能處理征信異常。于是客戶(hù)攜其母親焦急地來(lái)到成都農商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶(hù)詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶(hù)再次匯款，并幫助客戶(hù)撥打報警電話(huà)。經(jīng)過(guò)耐心講解，客戶(hù)終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬(wàn)元的.經(jīng)濟損失。目前，公安機關(guān)已立案偵查。同時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理向客戶(hù)耐心講解了支付結算、反洗錢(qián)、反電信詐騙相關(guān)知識，告誡客戶(hù)遠離網(wǎng)絡(luò )借貸，有融資需求請選擇正規金融機構。接到要求轉賬的電話(huà)不輕信、不轉賬，提高防范意識，保護好自己的財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 3
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來(lái)到興業(yè)銀行新吳支行，稱(chēng)其收到電話(huà)通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì )影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉賬對方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺(jué)，并立刻呼叫主管前來(lái)了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)核實(shí)發(fā)現，老人所稱(chēng)“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話(huà)，而是移動(dòng)電話(huà)號碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現在催收是因為近日才獲取老人聯(lián)系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續向對方轉賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉賬的.行為，避免了個(gè)人財產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙事件是興業(yè)銀行無(wú)錫分行一個(gè)月內遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽(yáng)路社區支行還幫助一位聽(tīng)力殘障人士成功堵截一起柜面轉賬電信詐騙事件，挽回損失一萬(wàn)元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 4
近日，濰坊農商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬(wàn)元，為客戶(hù)守住了“錢(qián)袋子”。
這天，濰坊農商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著(zhù)“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶(hù)名，更是“一問(wèn)三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢(xún)問(wèn)，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機上看到了出國務(wù)工賺大錢(qián)的廣告，加了所謂的.“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續費。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬并連連道謝：“老百姓掙錢(qián)不容易，感謝農商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來(lái)，濰坊農商銀行積極承擔社會(huì )責任，切實(shí)履行“金融衛士”職責，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊進(jìn)社區、進(jìn)村莊，開(kāi)展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶(hù)資金安全，為老百姓守好“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 5
近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪問(wèn)題日益突出，越來(lái)越多群眾的利益受到侵害。西咸新區支行積極履行社會(huì )責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢(qián)警鐘長(cháng)鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶(hù)的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢(qián)袋子”。20xx年7月5日，農行西咸新區支行轄內網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶(hù)財產(chǎn)損失，贏(yíng)得了客戶(hù)及其家人的一致好評。
當天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶(hù)，該客戶(hù)語(yǔ)無(wú)倫次地表示需要辦理大額轉賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶(hù)不要著(zhù)急，同時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉賬用途�？蛻�(hù)表示自己在京東金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會(huì )手機轉賬所以到銀行來(lái)辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶(hù)同意后，查看了客戶(hù)與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺(jué)該客戶(hù)可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶(hù)經(jīng)理楊晨，二人當即打開(kāi)自己的手機應用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過(guò)多方對比，發(fā)現客戶(hù)通過(guò)短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻�(hù)仔細觀(guān)察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶(hù)前去超級柜臺將此風(fēng)險卡片上的`資金全部轉出，避免了資金損失。
客戶(hù)表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對方，沒(méi)想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區支行將持續引導客戶(hù)增強風(fēng)險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內容，著(zhù)力為客戶(hù)把好資金安全關(guān)，守護好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 6
7月1日下午，客戶(hù)孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬(wàn)元定期存單取出來(lái)，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著(zhù)客戶(hù)到智慧柜員機辦理業(yè)務(wù)，一邊詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯錢(qián)的用途�？蛻�(hù)表示，她家屬在國外打工，需要抓緊把錢(qián)匯過(guò)去，否則家屬就回不來(lái)了。同時(shí)，還不停地通過(guò)微信給對方說(shuō)“錢(qián)這就匯過(guò)去”，對方則不停催促客戶(hù)匯款。
這時(shí)，工作人員開(kāi)始敏感地意識到客戶(hù)可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì )計主管進(jìn)行了匯報。隨后，會(huì )計主管在查看客戶(hù)微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開(kāi)始向客戶(hù)耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時(shí)，客戶(hù)情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢(qián)匯過(guò)去。
會(huì )計主管則堅持勸說(shuō)客戶(hù)先到公安局核實(shí)一下對方的身份信息。十多分鐘后，客戶(hù)又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒(méi)有聽(tīng)從公安人員的.勸說(shuō)，因為擔心家屬安危而要執意匯款。會(huì )計主管表示只有跟客戶(hù)家屬電話(huà)溝通確認沒(méi)有問(wèn)題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)多小時(shí)的勸說(shuō)，最終聯(lián)系上了客戶(hù)家屬，并得知客戶(hù)家屬并沒(méi)有微信信息上說(shuō)的情況，更沒(méi)有讓客戶(hù)匯款。這時(shí)，驚魂未定的客戶(hù)才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來(lái)了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽(tīng)了這么多難聽(tīng)的話(huà)，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢(qián)就沒(méi)了”。
今年以來(lái)，為預防和減少電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺(jué)防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙意識，濟寧農商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區開(kāi)展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開(kāi)展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳，有效填補了轄區居民對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙認知的空白，對全市范圍內預防電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 7
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險識別意識，加強警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現業(yè)務(wù)，有效保護了客戶(hù)賬戶(hù)資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據該行風(fēng)險提示要求，對賬戶(hù)的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現賬戶(hù)存在異常，隨后向其詢(xún)問(wèn)相關(guān)交易情況，王某均無(wú)法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺(jué)，隨即將情況上報支行監控崗，并與未央區反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過(guò)調查核實(shí)，涉案賬戶(hù)資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開(kāi)展防控抓捕工作。
9月12日，接未央區反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時(shí)報告可疑線(xiàn)索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的'詐騙案例分享至區反詐群內，供其他單位學(xué)習交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 8
近日，郵儲銀行成都市高新區支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當日，自稱(chēng)是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來(lái)到郵儲銀行成都市高新區支行申請辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶(hù)溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現其中財務(wù)負責人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習慣，銀行工作人員對該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺(jué)，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現法人對公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的'另一起涉案賬戶(hù)情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶(hù)存在可疑，并立即向公安部門(mén)報告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專(zhuān)業(yè)司法鑒別，客戶(hù)提供的身份證為假證，客戶(hù)存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶(hù)特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調查。
郵儲銀行成都市高新區支行工作人員以敏銳的風(fēng)險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲銀行成都市高新區支行將始終堅決落實(shí)各項業(yè)務(wù)規章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生，維護正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 9
近年來(lái)，不法分子借助電信、網(wǎng)絡(luò )、短信等手段實(shí)施詐騙犯罪，作案手法層出不窮，案件呈高發(fā)態(tài)勢，對金融消費者的“錢(qián)袋子”造成極大安全隱患。浦發(fā)銀行滁州分行通過(guò)日常反詐培訓提升員工風(fēng)險識別能力，連續三個(gè)月有效堵截了數起電信詐騙，切實(shí)維護金融消費者的財產(chǎn)安全。
20xx年7月8日、8月27日，浦發(fā)銀行滁州分行員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)覺(jué)客戶(hù)行為可疑，符合電信網(wǎng)絡(luò )詐騙特征，經(jīng)綜合判斷后及時(shí)報警，協(xié)助民警抓捕犯罪嫌疑人共計6人，合計追回涉案資金10萬(wàn)元，獲得滁州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議辦公室表?yè)P。
20xx年9月29日，浦發(fā)銀行滁州分行員工在廳堂巡視時(shí)發(fā)現某客戶(hù)神色緊張，遂上前詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)稱(chēng)急需向他人賬戶(hù)轉6萬(wàn)元“保證金”，否則“貸款”將無(wú)法支用，工作人員立刻將客戶(hù)引導至消費者權益保護室，在了解具體情況后判斷其遭遇了電信詐騙。犯罪分子通過(guò)偽造銀行APP承諾幫助其貸款，誘導客戶(hù)進(jìn)行轉賬。浦發(fā)銀行滁州分行工作人員立即協(xié)助客戶(hù)報警，公安機關(guān)介入了解情況并確�？蛻�(hù)資金沒(méi)有遭受損失。
浦發(fā)銀行滁州分行通過(guò)定期開(kāi)展反電詐知識培訓，掌握詐騙特征以及與客戶(hù)溝通技巧，打造了一支能夠準確識別電信詐騙風(fēng)險的'反詐隊伍。浦發(fā)銀行在日常工作中時(shí)刻緊繃反詐之弦，始終保持高度職業(yè)敏銳度，守好人民群眾的“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 10
近日，中國農業(yè)銀行韶關(guān)西河支行憑借敏銳的洞察力和專(zhuān)業(yè)能力，阻止了一起電信詐騙案件，保護了客戶(hù)的財產(chǎn)安全。
7月18日下午5時(shí)，一位先生匆匆步入農業(yè)銀行韶關(guān)西河支行，他手持手機，頻繁與電話(huà)另一端溝通，表情隱約透露出急躁的情緒。支行工作人員見(jiàn)狀，立即上前詢(xún)問(wèn)其業(yè)務(wù)需求。經(jīng)初步交流，得知這位客戶(hù)欲在柜臺辦理一筆無(wú)卡存現業(yè)務(wù)，且電話(huà)那頭的'人不斷催促其盡快完成。憑借職業(yè)敏感性和高度的責任心，工作人員迅速察覺(jué)到這一行為背后的不尋常，當即提醒客戶(hù)警惕可能存在的詐騙風(fēng)險，切勿輕易向陌生人轉賬。
為了進(jìn)一步核實(shí)情況并保護客戶(hù)利益，支行工作人員耐心引導客戶(hù)至大堂，在填寫(xiě)業(yè)務(wù)單據的同時(shí)，詳細詢(xún)問(wèn)了事情的來(lái)龍去脈。原來(lái)，客戶(hù)通過(guò)抖音平臺點(diǎn)擊了一個(gè)網(wǎng)絡(luò )貸款鏈接，隨后下載了一款名為“還唄”的APP嘗試借款。但在申請過(guò)程中，因輸入的銀行賬戶(hù)信息有誤，被引導至另一款名為“協(xié)聊”的APP內與所謂客服溝通。該客服不僅出示了一份偽造的“中國銀行保險監督管理委員會(huì )紅頭文件”，還威脅客戶(hù)需支付2萬(wàn)元保證金進(jìn)行賬戶(hù)認證，否則將面臨賬戶(hù)凍結的嚴重后果。
了解到這一情況后，支行工作人員憑借豐富的經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)知識，立即斷定客戶(hù)正深陷電信詐騙的陷阱之中。他們果斷建議他立即撥打110報警，并協(xié)同警方通過(guò)電話(huà)對其進(jìn)行耐心細致的勸說(shuō)，同時(shí)利用反詐案例進(jìn)行知識普及，逐一剖析詐騙分子設下的種種圈套。
農業(yè)銀行韶關(guān)分行再次提醒廣大市民要時(shí)刻保持警惕，增強防范電信詐騙的意識和能力。韶關(guān)農行將繼續加強“警銀”協(xié)作以及員工培訓，提升反詐技能，為廣大客戶(hù)提供更加安全、可靠的金融服務(wù)環(huán)境。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 11
近期，郵儲銀行泰安市分行肥城市支行營(yíng)業(yè)部成功堵截一起柜面可疑取現的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。過(guò)程中網(wǎng)點(diǎn)員工主動(dòng)識別風(fēng)險，快速處置，警銀聯(lián)動(dòng)，有力打擊了犯罪分子。
20xx年9月30日15時(shí)20分，客戶(hù)到肥城市支行營(yíng)業(yè)部柜面取款2.5萬(wàn)元。柜員尹麗娟開(kāi)展盡職調查，核實(shí)客戶(hù)資金來(lái)源及用途，該客戶(hù)神色變得較為緊張，只說(shuō)是外地朋友還款。經(jīng)溝通查詢(xún)核實(shí)，該筆資金入賬時(shí)間為9月29日14時(shí)35分跨行匯入，查看客戶(hù)展示的'微信聊天記錄，發(fā)現對方為讓客戶(hù)幫忙到柜面取現。柜員尹麗娟察覺(jué)可疑，營(yíng)業(yè)主管王杰立即報警。肥城市龍山派出所民警趕到網(wǎng)點(diǎn)后，對客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)，仔細查看其手機聊天界面，發(fā)現客戶(hù)手機上安裝非法APP，隨即將客戶(hù)帶回派出所。網(wǎng)點(diǎn)防止資金轉移，同時(shí)對賬戶(hù)采取停用管控，成功攔截涉詐資金2.5萬(wàn)元。
當前反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙形勢嚴峻，郵儲銀行泰安市分行肥城市支行全體員工將持續保持高度警惕，本著(zhù)對客戶(hù)資金安全負責的態(tài)度，嚴格履行金融職責，對異常情形盡職調查，警銀聯(lián)動(dòng)，嚴防詐騙套路，全力守護百姓“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 12
在當前電信詐騙案件頻發(fā)的背景下，建行濟寧明珠支行充分發(fā)揮金融機構的預警作用，近日成功攔截了一起針對客戶(hù)的電信詐騙事件，有效保護了客戶(hù)10萬(wàn)元的財產(chǎn)安全，贏(yíng)得了客戶(hù)的高度贊譽(yù)。
近日，該行工作人員在日常工作過(guò)程中，發(fā)現一位客戶(hù)神色慌張，行為異常。在詢(xún)問(wèn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中，支行員工敏銳地察覺(jué)到客戶(hù)可能遭遇了電信詐騙，支行員工耐心地與客戶(hù)溝通，詳細了解情況�？蛻�(hù)表示，自己接到了一通自稱(chēng)是“公安機關(guān)”的電話(huà)，告知其名下銀行卡涉嫌洗錢(qián)犯罪，要求其將資金10萬(wàn)元轉入所謂的“安全賬戶(hù)”進(jìn)行核查。該行了解這一情況后立即啟動(dòng)應急預案，采取措施進(jìn)行干預，在確認客戶(hù)尚未進(jìn)行轉賬操作后，該行工作人員立即指導客戶(hù)采取保護措施，包括掛失銀行卡、修改密碼等，確�？蛻�(hù)資金安全。同時(shí)，該行工作人員還向客戶(hù)普及了防范電信詐騙的'知識，提醒客戶(hù)提高警惕，不要輕信陌生電話(huà)和信息。
建行濟寧明珠支行成功攔截電信詐騙事件，充分體現了該行工作人員的專(zhuān)業(yè)素養和高度責任感。這一事件再次提醒表明，面對電信詐騙，金融機構和市民都應提高警惕，增強自我保護意識。建行濟寧明珠支行將繼續履行社會(huì )責任，加強與警方的合作，共同打擊電信詐騙犯罪，為廣大客戶(hù)提供更加安全、便捷的金融服務(wù)。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 13
10月中旬，馬先生神情恍惚的走進(jìn)大廳，一直坐著(zhù)使用手機，網(wǎng)點(diǎn)工作人員發(fā)現后，立即上前詢(xún)問(wèn)，據馬先生描述，他在微信公眾號上添加了一個(gè)貸款客服，對方表示可以給他提供4萬(wàn)元的貸款，且僅需提供自己手持身份證正反面照片即可。馬先生照著(zhù)對方的要求提供了照片及自己銀行卡號等待對方回復，對方表示馬先生提供的銀行卡號有誤，由于馬先生自己的原因貸款已經(jīng)發(fā)放到“錯誤卡號”上，現需要馬先生繳納2萬(wàn)元保證金才解凍4萬(wàn)的貸款，后期6萬(wàn)會(huì )一起打到馬先生的卡上。馬先生雖然察覺(jué)事情可疑，但對方一直催促，并表示要是沒(méi)有2萬(wàn)的保證金，4萬(wàn)的貸款也需要馬先生自己償還。
最終，馬先生帶著(zhù)現金來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)，向工作人員闡述了這一過(guò)程，經(jīng)分析判定馬先生遭遇了電信詐騙后，立即幫助馬先生對銀行卡進(jìn)行掛失處理，并協(xié)助其撥打報警電話(huà)。
二、風(fēng)險特征分析
1、利用網(wǎng)站發(fā)布無(wú)抵押貸款，博取客戶(hù)信任。此案例中，貸款客服微信是由網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，客戶(hù)添加微信后，客服以無(wú)抵押，黑戶(hù)、征信不好等都可辦理為宣傳內容，吸引客戶(hù)。
2、待客戶(hù)將銀行卡、身份證等個(gè)人信息發(fā)送至“客服”后，對方會(huì )告知客戶(hù)“已成功辦理貸款，發(fā)放貸款金額總額”。但后續會(huì )以“銀行卡卡號不正確”“銀行卡狀態(tài)不正�！钡壤碛�，讓客戶(hù)將保證金臨時(shí)繳納至“客服”賬戶(hù)中，從而進(jìn)行貸款金額解控，隨后再返還。
在選擇貸款時(shí)，務(wù)必選擇正規合法的金融機構，不要輕信網(wǎng)絡(luò )上的“低息貸”“小額貸”。當對方要去支付各種費用，尤其是以賬戶(hù)凍結、信息填寫(xiě)有誤等理由要求支付時(shí)，應保持警惕。
縱觀(guān)電信詐騙的.相關(guān)案件中，犯罪分子無(wú)論采取何種手段，歸根結底，就是騙錢(qián)。所以如果廣大消費者對此類(lèi)騙術(shù)需保持高度警惕，遇到行騙時(shí)及時(shí)核實(shí)，不貪圖便宜，不輕信中獎、等虛假信息，就不會(huì )輕易上當。
如果發(fā)現異常，當事人應該在第一時(shí)間馬上報警，尋求警方幫助，并且聯(lián)系銀行，及時(shí)進(jìn)行銀行卡凍結，避免更多的損失。對此，我們要對電信詐騙的種種手段有一定的了解，在遭遇時(shí)做到有效防范，及時(shí)發(fā)現，盡早糾錯。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 14
近日，建行棗莊滕州支行成功阻止一起電信詐騙案件，為客戶(hù)挽回將近3萬(wàn)元的損失，成功守住了客戶(hù)的“錢(qián)袋子”，保障了客戶(hù)的財產(chǎn)安全。
當天上午，一名青年女性客戶(hù)前來(lái)銀行柜臺辦理業(yè)務(wù)，該客戶(hù)稱(chēng)銀行卡被限額了，買(mǎi)購物卡時(shí)無(wú)法支付。經(jīng)辦人員查詢(xún)后發(fā)現，該銀行卡因近日多筆網(wǎng)貸入賬疑似交易不合規，已被暫停非柜面交易。面對這一情況，客戶(hù)顯得更加焦急，于是該客戶(hù)要求支取卡內現金28000元，用途為購買(mǎi)購物卡。經(jīng)辦人員呼叫網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運主管前來(lái)對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行授權并且展示該卡的交易明細。在查看了客戶(hù)的交易記錄以后，營(yíng)運主對客戶(hù)進(jìn)行了詳細的詢(xún)問(wèn)�？蛻�(hù)解釋因急用錢(qián)，所以辦理了多筆貸款。當被問(wèn)到取款用途時(shí)，客戶(hù)稱(chēng)急需去超市購買(mǎi)28000元的.購物卡后把密碼拍照發(fā)過(guò)去核銷(xiāo)后提現。此話(huà)引起了營(yíng)運主管的警覺(jué)，遂繼續詢(xún)問(wèn)客戶(hù)，了解到該客戶(hù)加群做任務(wù)，下載了一個(gè)APP，做任務(wù)的返現和充值會(huì )員的錢(qián)目前在A(yíng)PP內提不出來(lái)，為了完成匹配任務(wù)“解凍”前提投入的資金，需要再補齊28000元。但因銀行卡限額無(wú)法轉賬，故對方要求其充值某超市購物卡后將密碼拍照發(fā)過(guò)去用于核銷(xiāo)入賬。此時(shí)已基本斷定該客戶(hù)遭遇了網(wǎng)絡(luò )詐騙，于是阻止客戶(hù)交易，以防資金進(jìn)一步損失并撥打報警電話(huà)。
派出所民警到場(chǎng)后確認這是一起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，當場(chǎng)對該客戶(hù)進(jìn)行了喚醒教育并充分贊揚了該行認真負責的工作態(tài)度，及時(shí)挽救了一名電詐受害人。此時(shí)客戶(hù)也幡然醒悟，及時(shí)止損，對該行工作人員表示由衷的感謝。
此次成功堵截事件，充分體現出了警銀協(xié)作對于防范電信詐騙的高效性，也體現出了建行棗莊滕州支行員工敏銳的反詐意識和堅決保護人民群眾財產(chǎn)安全的決心。下一步，建行棗莊滕州支行將持續開(kāi)展反詐宣傳教育活動(dòng)和員工反詐知識學(xué)習培訓，全面普及電信詐騙防范知識，做好反詐宣傳的排頭兵，筑牢守護“錢(qián)袋子”的城墻，切實(shí)保護人民財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 15
近日，郵儲銀行德州市分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑借主動(dòng)甄別、跨網(wǎng)點(diǎn)的默契配合以及警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截一起個(gè)人涉詐案件，并協(xié)助公安機關(guān)成功抓捕嫌疑人一名，有力地阻斷了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪鏈條。
9月10日，客戶(hù)李某先后到郵儲銀行平原縣富民路支行、郵儲銀行平原縣支行營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)辦理柜面取現業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)工作人員發(fā)現賬戶(hù)交易異常，便詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源及用途，但李某言語(yǔ)含糊，行為反常。工作人員高度警覺(jué)，立即與上級管轄行取得聯(lián)系。管轄行綜合研判后，立即啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機制，要求支行第一時(shí)間將可疑線(xiàn)索報告轄區反詐中心。經(jīng)反詐中心查詢(xún)后，認定該客戶(hù)為涉詐高危人員，需協(xié)助進(jìn)行抓捕工作。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、上級管轄行與反詐中心的`密切配合下，順利將犯罪嫌疑人李某抓獲。
郵儲銀行溫馨提示，當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪形勢依然嚴峻。不法分子為實(shí)現非法目的，以各類(lèi)理由及手段前往銀行辦理新開(kāi)戶(hù)、掛失補卡、睡眠戶(hù)突然啟用等業(yè)務(wù)，辦理成功后迅速實(shí)施詐騙并迅速轉移詐騙資金。他們還常常通過(guò)各種手段誘騙群眾出租、出借個(gè)人銀行卡賬戶(hù)，稍不留意，群眾便可能淪為犯罪分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的 “幫兇”。根據《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》，一旦構成犯罪，將依法追究刑事責任。在此，提醒廣大市民：出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)屬于違法犯罪行為！安全用卡不轉借，個(gè)人信息勿外泄！
今年以來(lái)，郵儲銀行德州市分行累計堵截電信詐騙19起，為客戶(hù)避免經(jīng)濟損失113萬(wàn)元，協(xié)助公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人2人。該行將持續履行社會(huì )責任，嚴格落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪的工作要求，加強賬戶(hù)管理，嚴格落實(shí)賬戶(hù)分級分類(lèi)管理措施，強化非柜面轉賬管理，有效平衡賬戶(hù)風(fēng)險防控與優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)的關(guān)系，積極配合公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，及時(shí)阻斷電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪鏈條，切實(shí)維護人民群眾的生命及財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報 16
20xx年9月4日上午，工商銀行伊犁州分行營(yíng)業(yè)部成功堵截了一起電信詐騙風(fēng)險事件。
這天，該行客服經(jīng)理在自助終端指導客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，一名年約50歲左右的客戶(hù)要求辦理轉賬業(yè)務(wù)，客服經(jīng)理詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款用途等信息時(shí)客戶(hù)回答含糊不清，客服經(jīng)理立刻高度警惕，以維護機具需要一些時(shí)間為由將客戶(hù)引至該行副行長(cháng)處。該行副行長(cháng)熱情接待了客戶(hù)，給客戶(hù)倒了茶水，讓客戶(hù)稍作等待，隨后和客戶(hù)再次詢(xún)問(wèn)匯款信息，經(jīng)詢(xún)問(wèn)得知，該客戶(hù)兒子僅通過(guò)微信要求客戶(hù)給合作方匯貨款，還在微信上告訴客戶(hù)若今日匯款不成功自己好不容易談成的合作將終止，聽(tīng)到這該行立即建議客戶(hù)與其兒子電話(huà)聯(lián)系確認無(wú)誤后再進(jìn)行匯款，客戶(hù)聽(tīng)后立刻通過(guò)電話(huà)聯(lián)系了自己的兒子，但多次撥打卻始終無(wú)法接通，通過(guò)微信語(yǔ)音撥打也一直無(wú)人接聽(tīng)。這時(shí)支行判斷客戶(hù)可能遭遇了電信詐騙，于是進(jìn)一步和客戶(hù)溝通，查看客戶(hù)與其“兒子”的微信聊天記錄，發(fā)現其兒子給其發(fā)的'合作合同重要信息存在涂改情況，最終判定這是一起電信詐騙事件。
隨后，該行工作人員向客戶(hù)說(shuō)明了疑點(diǎn)，同時(shí)以相似的案例向客戶(hù)解釋電信詐騙可能遭受的損失，并答應客戶(hù)與兒子取得聯(lián)系后即使下班也會(huì )安排人員為其辦理匯款業(yè)務(wù)，這才將客戶(hù)焦急的心情安撫了下來(lái)。在客戶(hù)聯(lián)系兒子的間隙，該行客服經(jīng)理又向客戶(hù)展示了一些防范網(wǎng)絡(luò )詐騙的宣傳資料，為客戶(hù)分析了不法分子的操作手段，現場(chǎng)為客戶(hù)下載安裝了國家反詐中心APP，提示客戶(hù)多關(guān)注銀行及公安部發(fā)布的各類(lèi)電信詐騙公告，從而保護個(gè)人財產(chǎn)不受損失。
最終，該客戶(hù)在一小時(shí)后與兒子取得聯(lián)系，證實(shí)了這是一起電信詐騙，客戶(hù)對工商銀行伊犁州分行營(yíng)業(yè)部的工作人員表示了感謝，并強調自己以后一定會(huì )加強對電信詐騙犯罪的識別和應對。就此，該行成功阻止了一起電信詐騙事件，避免了客戶(hù)利益受到侵害。
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