公司獨立董事2014年度述職報告參考范文
我們作為_(kāi)___股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨立董事,根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》及有關(guān)法規、規章的規定,在 2014 年度工作中,本著(zhù)誠實(shí)和勤勉盡責的態(tài)度,忠實(shí)履行公司所賦予的權利,出席相關(guān)會(huì )議,對重要事項發(fā)表獨立意見(jiàn),維護了公司和股東的利益�，F將 2014 年度的工作情況匯報如下:
一、 2014 年度出席董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議情況
2014 年度公司共召開(kāi)了十次董事會(huì )會(huì )議,六次股東大會(huì ),我們均親自出席上述會(huì )議,無(wú)委托出席。2014 年度本著(zhù)勤勉務(wù)實(shí)和誠信負責的原則,所有議案經(jīng)過(guò)客觀(guān)謹慎的思考,我們均投了贊成票,沒(méi)有投反對票和棄權票。在召開(kāi)會(huì )議之前,獲取作出決議所需要的資料和信息,在會(huì )議上,我們認真審議每個(gè)議案,積極參與討論并提出合理化建議,為會(huì )議做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
作為獨立董事,同時(shí)作為公司董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的成員,我們運用經(jīng)濟、管理、會(huì )計、法律等專(zhuān)業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗,積極參與審議和決策公司的重大事項,認真履行董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員職責,對公司財務(wù)報表的'審計和審閱、重大投資項目等一系列重大事項進(jìn)行了有效的審查和監督,按照有關(guān)規定對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
二、 發(fā)表的獨立董事意見(jiàn)
2014 年度內,我們作為公司獨立董事恪守職責,嚴格根據《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)制度的要求,對公司相關(guān)事項情況進(jìn)行核查和監督,并基于獨立判斷的立場(chǎng),就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn):
......
三、保護投資者權益方面所做的工作
(一)對公司治理結構及經(jīng)營(yíng)管理方面,我們調查了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、內部控制等制度的建設情況,運用自身的知識背景,為公司的發(fā)展和規范化運作提供建議性的意見(jiàn)。
(二)對公司的定期報告及其他事項,我們事前對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認真、充分的審核,提出客觀(guān)、公正的意見(jiàn)和建議,在此基礎上,獨立、客觀(guān)、審慎地行使表決權,并監督公司信息披露的真實(shí)、準確、完整,切實(shí)保護股東利益。
(三)積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度,參加新法律法規的培訓,及時(shí)掌握相關(guān)政策,尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關(guān)法規的認識和理解,強化法律風(fēng)險意識,以促進(jìn)公司進(jìn)一步規范運作。
四、其他工作情況
(一)、本年度無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況;
獨立董事:
XXX XXX XXX
2015年__月___日
(二)、本年度無(wú)提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況;
(三)、本年度無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
在新的一年里,為保證董事會(huì )的獨立和公正,維護中小股東特別是社會(huì )公眾股東的合法權益,我們將按照相關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等對獨立董事的規定和要求,在任期內繼續謹慎、認真、勤勉、忠實(shí)地履行職務(wù),利用自己的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議,為董事會(huì )的決策提供參考意見(jiàn),使公司穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作,促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展。
特此報告,請予審議。
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